证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-39
河北常山生化药业股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议审议通过了《关于<2015 年度利润分配预案>的议案（更新后）》，具体情况
如下：
一、2015 年度利润分配方案
公司 2015 年度母公司实现净利润为 15,064.27 万元，合并财务报表 2015 年
度实现净利润 15,629.73 万元，因此以母公司财务报表的可供分配利润为基数进
行分配。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积
金 1,506.43 万元，2015 年度公司实现可供股东分配的利润 14,123.30 万元，加上
年初未分配利润 40,474.72 万元，减掉 2014 年度利润分配 1,601.56 万元，2015
年度末累计可供股东分配的利润为 52,996.46 万元。
本着回报股东、与股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展和股
东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配
方案：以 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 471,046,750 股为基数，以资本公积
金每 10 股转增 8 股；以 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 471,046,750 股为基数，
每 10 股派发现金股利人民币 0.53 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分
配。
二、2015 年度利润分配方案对公司未来发展的影响
1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规模，增加公司股票的流动性，提
升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。
2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、公司董事会意见
公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于<2015 年度利润分配预案>
的议案（更新后）》。董事会认为 2015 年度利润分配预案与公司未来的发展规划
和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性，同意将《关于<2015 年度利润分配预案>的议案（更新后）》提
交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
经过认真审核，我们认为：公司更新后的 2015 年度利润分配预案与公司业
绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、
合理性。因此，我们同意公司制订的 2015 年度利润分配预案（更新后），并将其
提交公司股东大会审议。
五、公司监事会意见
公司第三届监事会第四次会议审议《关于<2015 年度利润分配预案>的议案
（更新后）》认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，更新
后的 2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
六、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。截至本分配预案预披露
公告日前 6 个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公
司股票；截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股 5%以上股东、董事、
监事及高级管理人员的减持通知。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司 2015 年年度股东大
会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议
3、独立董事意见。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
