证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-34
河北常山生化药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2016 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2016 年 3 月 18 日
以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。本次会
议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议《关于<2015 年度利润分配预案>的议案（更新后）》
公司考虑 2015 年实际经营和盈利情况，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，更新了 2015 年度利润分配预案。并同时取消第三届董
事会第四次会议审议的《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》。
更新后的 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司股份总数
471,046,750 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 8 股；以 2015 年 12 月 31 日公
司股份总数 471,046,750 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.53 元（含税）。
剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会认为 2015 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。
表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《关于 2015 年度利润分配方案的公告（更新后）》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
二、审议《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案（更
新后）》
由于公司更新了 2015 年度利润分配预案，同时注册资本和公司章程对应条款
进行更新。并同时取消第三届董事会第四次会议审议的《关于增加注册资本、修
订公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
《章程修订案》（更新后）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案（更新后）》
取消第三届董事会第四次会议审议的《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，
将本次董事会审议的第 1 项、第 2 项议案和第三届董事会第四次会议审议的第 1
项、第 3 项、第 4 项、第 6 项、第 7 项、第 9 项议案和第三届监事会第三次会议
审议的第 1 项议案及第三届董事会第三次审议的第 1 项议案需提交股东大会审议，
因此提请于 2016 年 4 月 11 日下午 2:30 在公司新厂区办公楼会议室召开 2015 年
度股东大会。
表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告（更新后）》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十日
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