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2015 年度监事会工作报告
2015 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司
章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职
权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东
大会和董事会会议，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、
关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况
进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。，现将主要工作汇报如下：
一、对 2015 年度经营管理行为的基本评价
2015 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有
关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行
监督职责。监事会成员列席了 2015 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为
董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股
东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
要求。
二、监事会工作情况
2015 年度，公司监事会共召开了五次会议，各次会议情况及决议内容如下：：
1、2015 年 1 月 4 日，召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票
方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公
开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《浙江东南网架股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于公司本次非公开发行方案
涉及关联交易事项的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请同意东南集团免于以要约
收购方式增持公司股份的议案》、《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》；
2、2015 年 3 月 14 日，召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了
《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年年度报告及其摘要》、《公司
2014 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度财务预算报告》、《2014 年度利润分
配预案》、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2014 年度募
集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015
年度审计机构的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、
《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》；
3、2015 年 4 月 24 日，召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《公
司 2015 年第一季度报告全文及正文》；
4、2015 年 8 月 21 日，召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《公
司 2015 年半年度报告及摘要》、《关于 2015 年半年度募集资金存放和使用情况
的专项报告》；
5、 2015 年 10 月 26 日，召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过《公
司 2015 年第三季度报告全文及正文》、《关于公司承建杭州亚马逊置业有限公
司<东南钱江蓝湾一期排屋外墙石材幕墙工程>的议案》。
三、监事会对公司 2014 年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对
公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务
情况、关联交易、募集资金使用、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检
查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2015 年度，公司监事会列席了公司召开的各次股东大会、董事会，并根据
有关法律、法规及公司章程的规定,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司
管理制度等进行了检查监督，监事会认为：公司决策程序合法合规。报告期内，
公司建立和完善了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用。公司董事及其
他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为。
（二） 检查公司财务情况
2015 年度，监事会定期对报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真的
监督和检查，认为：公司目前财务制度健全，财务运作规范、现金流状况良好。
公司编制的财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2014 年度的财务状况和经
营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金存放和使用管理进行了有效监督。监事会认为：
公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资
金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司对外投资行为能够按照《公司章程》、《重大投资决策制度》
办理，程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失
的行为。
（五）关联交易情况
报告期内，公司接受控股股东浙江东南网架集团有限公司运输服务，2015
年共计发生 9229.67 万元。
2015 年，公司承建关联方杭州亚马逊置业有限公司<东南钱江蓝湾一期排
屋外墙石材幕墙工程>，合同总计 2500 万元。
监事会认为：公司上述日常关联交易的决策程序关联交易的决策程序符合相
关法律、法规及公司章程的规定，公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，
定价合理，没有损害股东和公司的利益。
（六）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
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2016 年 3 月 18 日
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