证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-014
巨力索具股份有限公司
第四届监事会十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2016
年 3 月 7 日以书面通知、电子邮件方式发出通知，并于 2016 年 3 月 18 日上午 11:00
在公司 105 会议室召开；会议应到监事 3 人，实到 3 人；公司董事会秘书及证券
事务代表列席了会议；会议由监事会主席张亚男女士主持召开；会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2015 年度内部控制自
我评价报告出具了标准无保留意见的致同审字(2016)第 140ZA1580 号审计报告。
按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于 2015 年度内部控制
自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：
公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且
适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整
性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得
到有效执行。公司董事会出具的 2015 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司 2015 年度内
部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
内容详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2016 年度财务预算报告》；
内容详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2015 年度报告全文及摘要》；
公司监事会对 2015 年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事
会认为：公司董事会编制和审核巨力索具股份有限公司 2015 年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司 2015 年度报
告全文及摘要》陈述的相关内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现的归属于母
公司所有者的净利润为 27,128,617.61 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现
净利润 25,420,763.92 元的 10%提取盈余公积 2,542,076.39 元后，加上年初未分配
利润 633,754,305.12 元，减去已分配 2014 年红利 5,760,000.00 元，报告期末可供
股东分配利润为 652,580,846.34 元。
公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 96,000 万股为基数，向全体股东每
2
10 股派发现金红利 0.05 元（含税）,共计 4,800,000.00 元。公司未分配利润
647,780,846.34 元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。
经核查，监事会认为：公司 2015 年度利润分配方案是依据公司实际情况及符
合《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公
司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。 经核查，监事会认为：公司聘请的致同
会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理
的发表了独立审计意见。在年度报告审计过程当中，致同会计师事务所（特殊普
通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的
责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第十次会议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 21 日
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