证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2016-011
中华企业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于 2016 年 3 月 17 日在上海市浦东雪野路 928 号 10 楼会议室召
开第八届董事会第五次会议，应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长
蔡顺明主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、公司 2015 年度总经理工作报告
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、公司 2015 年度董事会工作报告
该报告须提请公司 2015 年度股东大会年会审议通过。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
三、关于公司 2015 年度计提减值准备的议案
上述议案须提交公司 2015 年度股东大会年会审议。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中华企业股份有限公司关于计提减
值准备的公告》，公告编号：2016-013。
四、公司 2015 年度财务决算报告
该报告须提请公司 2015 年度股东大会年会审议通过。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
五、《中华企业股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要
公司独立董事徐国祥、卓福民及张维宾就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意
见。
该年度报告须提请公司 2015 年度股东大会年会审议通过。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
1
六、公司 2015 年度内部控制评价报告
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
七、公司 2015 年度内部控制审计报告
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
八、公司 2015 年度独立董事述职报告
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
九、关于公司 2015 年度利润分配的预案
经审计，由于本公司 2015 年经营亏损，公司拟定 2015 年度不进行利润分配（不派发
现金红利、不送红股），也不进行资本公积金转增股本。
以上预案须提请公司 2015 年度股东大会年会审议通过。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十、关于公司董事调整的议案
公司董事会于近期收到公司副董事长戴智伟的书面辞职报告，因工作调动原因，戴智
伟申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事及其他相关职务。公司董事会对戴智伟任职
期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
经大股东上海地产（集团）有限公司推荐和公司第八届董事会提名委员会提名，公司
董事会同意是飞舟为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会届满为止（候选
人简历详见附件一）。
上述议案须提交公司 2015 年度股东大会年会审议。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十一、关于公司高级管理人员等变动的议案
公司董事会于近日收到公司副总经理杜钧、副总经理兼财务总监倪伯士及证券事务代
表陈禹臣的书面辞职报告，因工作调动原因，杜钧申请辞去公司副总经理职务；因工作分
管业务调整，倪伯士申请辞去公司代理董事会秘书职务，继续担任公司副总经理及财务总
监职务；因工作调动原因，陈禹臣申请辞去公司证券事务代表职务。
公司董事会对杜钧、倪伯士、陈禹臣三位同志任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡
献表示衷心的感谢！
经大股东上海地产（集团）有限公司推荐和公司第八届董事会提名委员会提名，公司
2
董事会聘任下列高级管理人员：第一、聘任是飞舟为公司常务副总经理；第二、聘任印学
青、李越峰、樊惠敏、张锋为公司副总经理；第三、聘任印学青为公司董事会秘书。同时，
董事会聘任徐健伟为证券事务代表，上述人员任期与第八届董事会任期一致（高管等简历
详见附件二）。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十二、关于公司组织架构调整的议案
为顺应深化改革，转型发展之要求，实现向城市更新综合服务商的战略转型，公司拟
设立中心+事业部—项目公司二层二级管理架构，实行扁平化管理，加强内部资源整合，完
善管理架构，优化管理布局。其中，组建的中心分别为：战略投资管理中心、产品研发中
心、财务资金中心、人力资源中心。组建的事业部分别为：居住产品开发事业部、商业办
公开发事业部、城市更新服务事业部、社区营运事业部、投融资拓展事业部、资产运营事
业部。中心为投资决策、战略管控主体，事业部为经营实体、成本管理和利润中心主体，
项目公司为项目建设管理主体。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十三、公司 2016 年度财务预算报告
2016 年，公司力争主营业务收入超百亿。截止 2015 年末公司预收账款已达 78 亿元。
2016 年，公司将紧抓有利时机，进一步加大存量房产的营销力度，加快资金回笼，预计结
转项目包括尚汇豪庭、铂珏公馆、无锡中城誉品、松江誉品湾等。
该预算报告须提请公司 2015 年度股东大会年会审议通过。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十四、关于公司 2016 年度项目储备计划的议案
为增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会
2016 年度项目储备投资总金额不超过 20 亿元人民币，用于直接或间接购买土地，包括但
不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式，授权有效期限为 2015 年度股东大会
年会召开之日至 2016 年度股东大会年会召开之日。公司将加强研判，谨慎投资。在上述期
限和投资总金额内，项目储备事项经公司董事会审议通过后即可生效执行。
上述议案须提交公司 2015 年度股东大会年会审议通过。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十五、关于公司 2016 年度债务融资计划的议案
根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，并参照公司 2015 年
度融资情况，公司确定 2016 年度对外债务融资发生总额不超过 80 亿元人民币。
3
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中华企业股份有限公司关于公司
2016 年度债务融资计划的公告》，公告编号：2016-014。
上述议案须提请公司 2015 年度股东大会年会审议通过。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十六、关于公司 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预计日常关联交易的
议案
公司董事会同意关于公司 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预计日常关
联交易的议案，本议案分为与控股股东及其关联人发生的日常关联交易及其他与公司有特
殊关系的关联方发生的日常关联交易两个分议案。
上述议案须提交公司 2015 年度股东大会年会分项审议通过。
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中华企业股份有限公司关于公司
2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：
2016-015。
（一）与控股股东及其关联人发生的日常关联交易
本议案为关联交易，公司关联董事蔡顺明、蒋振华回避表决。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
（二）其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十七、关于公司 2016 年度对外担保计划的议案
为了保证资金需求，促进业务发展，公司 2016 年度对外担保计划总额不超过 55 亿元，
其中，公司为关联方提供互为担保总额不超过 14 亿元，公司为子公司担保总额不超过 41
亿元。
上述议案须提交公司 2015 年度股东大会年会分项审议通过。
（一）关于公司 2016 年度为关联方提供互为担保额度的议案。
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中华企业股份有限公司与关联方提
供互为担保额度公告》，公告编号：2016-016。
本议案为关联交易，关联董事蔡顺明、蒋振华回避表决。
表决结果：5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
（二）关于公司 2016 年度为子公司提供担保额度的议案。
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中华企业股份有限公司对子公司担
保额度公告》，公告编号：2016-017。
4
表决结果：7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十八、关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案
2015 年我公司支付给立信会计师事务所 2015 年度财务审计费 240 万元和 2015 年度内
控审计费 40 万元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续
聘立信会计师事务所为公司 2016 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
上述议案须提请公司 2015 年度股东大会年会审议通过。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十九、关于召开公司 2015 年度股东大会年会的议案
公司拟于 2016 年 4 月 12 日（周二）召开 2015 年度股东大会年会。
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中华企业股份有限公司关于召开
2015 年度股东大会年会的通知》，公告编号：2016-018。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
中华企业股份有限公司
2016 年 3 月 19 日
5
6
附件一：董事候选人简历
是飞舟，男，1968 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任上海市居
住区综合开发中心合同预算部预算员，上海中星（集团）公司团委书记，营销部副经理，
营销部经理兼上海中星房地产经纪有限公司总经理、董事长，新城房地产有限公司经理，
上海中星（集团）有限公司副总经理、党委副书记，上海地产住房保障有限公司总经理、
党委副书记。现任中华企业股份有限公司常务副总经理。
7
附件二：高管等简历
是飞舟，男，1968 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任上海市居
住区综合开发中心合同预算部预算员，上海中星（集团）公司团委书记，营销部副经理，
营销部经理兼上海中星房地产经纪有限公司总经理、董事长，新城房地产有限公司经理，
上海中星（集团）有限公司副总经理、党委副书记，上海地产住房保障有限公司总经理、
党委副书记。现任中华企业股份有限公司常务副总经理。
印学青，女，1968 年 11 月出生，中共党员，大学学历，管理科学与工程硕士，高级
经济师。历任中华企业公司助理工程师，上海中顺房地产发展有限公司董事，中华企业股
份有限公司总经理办公室副主任、主任、中华企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
曾在上海市国有资产监督管理委员会挂职，任业绩考核处副处长，上海地产（集团）有限
公司资产经营部经理。现任中华企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
李越峰，男，1970 年 1 月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任中华企业股份有
限公司投资发展部员工，上海鼎达房地产有限公司副总经理、总经理，中华企业股份有限
公司总经理助理、副总经理，上海古北(集团)有限公司副总经理（主持工作），上海古北(集
团)有限公司总经理、党委副书记。现任中华企业股份有限公司副总经理。
樊惠敏，女，1968 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，注册造价工程师。
历任中华企业公司助理工程师，上海鼎达房地产有限公司项目经理，上海中顺房地产发展
有限公司工程部副经理，中华企业股份有限公司科技发展部副经理、经理，工程总监，上
海明馨臵业有限公司副总经理，上海金丰建设发展有限公司副总经理，上海房地（集团）
有限公司总工程师兼上海国际汽车城臵业有限公司总经理，上海房地（集团）有限公司副
总经理兼上海国际汽车城臵业有限公司党总支书记、总经理。现任中华企业股份有限公司
副总经理。
张峰，男，1963 年 12 月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任上海市房地产管
理局公房管理处工作人员，上海市房产经营公司计划财务科、经理办公室员工，上海房地
产经营（集团）有限公司综合计划部副经理，投资发展部经理，副总经理，上海房地产经
营（集团）有限公司总经理。现任中华企业股份有限公司副总经理。
徐健伟，男，1982 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任中华企业股份
有限公司企业文化部员工、市场部经理助理、董事会办公室主任助理。现任中华企业股份
有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表、团委书记。
8
首页
微信公众号
证券之星APP
