紫江企业：关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告_股票频道

证券代码：600210 证券简称：紫江企业公告编号：临 2016-005

上海紫江企业集团股份有限公司

关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十四次会议决议，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》进行修改，具体

修改内容如下：

一、《公司章程》修改内容

原公司章程条款修改后的公司章程条款

第四十一条公司下列对外担保行为，须经第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大

股东大会审议通过。会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产

总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 10%的担保；

以后提供的任何担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供保；

的担保；（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

10%的担保；（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超

担保。过 5,000 万元以上；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第八十九条出席股东大会的股东，应当对第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表

提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券

或弃权。登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投持有人意思表示进行申报的除外。

的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

份数的表决结果应计为“弃权”。票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结

果应计为“弃权”。

二、《股东大会议事规则》修改内容

公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司股东

大会规则》及《公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》进行了修订。修订

后的《上海紫江企业集团股份有限公司股东大会议事规则》全文，详见上海证券

交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、授权公司董事会办理营业执照变更等相关手续

上述修改《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关议案尚需提交公司 2016

年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，授权公司董事会按有关要求

办理变更手续。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 19 日