证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2016-018
安徽铜峰电子股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司
办公楼一楼二号接待室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,430,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 17.61
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由王晓云董事长
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事应卓轩先生、王国斌先生、独立董
事吴星宇先生、曹昱先生因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事出席了本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议，公司高级管理
人员方夕刚先生、程春平先生、李百军先生、储松潮先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,644,580 96.21 3,548,300 3.56 217,600 0.23
2、 议案名称：审议公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,644,580 96.21 3,548,300 3.56 217,600 0.23
3、 议案名称：审议公司 2015 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,583,780 96.13 3,694,900 3.71 151,800 0.16
4、 议案名称：审议公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,549,980 96.09 3,567,900 3.58 312,600 0.33
5、 议案名称：审议公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,575,780 96.12 3,707,900 3.72 146,800 0.16
6、 议案名称：关于继聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,755,380 96.30 3,523,300 3.54 151,800 0.61
7、 议案名称：审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬结算
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,709,980 96.25 3,588,100 3.60 132,400 0.15
8、 议案名称：审议 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,709,980 96.25 3,588,100 3.60 132,400 0.15
9、 议案名称：审议关于公司 2015 年日常关联交易执行情况 9 及 2016 年日
常关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,155,300 23.72 3,608,100 74.10 105,800 2.18
10、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,768,780 96.31 3,561,700 3.58 100,000 0.11
11、 议案名称：安徽铜峰电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划
（2016 年-2018 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,790,080 96.33 3,534,600 3.55 105,800 0.12
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 审议公司 2015 年度利 1,014,500 20.83 3,707,900 76.15 146,800 3.02
润分配预案
6 关于继聘会计师事务 1,194,100 24.52 3,523,300 72.35 151,800 3.13
所的议案
7 审议关于公司董事、监 1,148,700 23.59 3,588,100 73.68 132,400 2.73
事及高级管理人员
2015 年度薪酬结算的
议案
8 审议 2016 年度董事、 1,148,700 23.59 3,588,100 73.68 132,400 2.73
监事及高级管理人员
薪酬的议案
9 审议关于公司 2015 年 1,155,300 23.72 3,608,100 74.10 105,800 2.18
日常关联交易执行情
况及 2016 年日常关联
交易预计的议案
10 关于修改公司章程的 1,207,500 24.79 3,561,700 73.14 100,000 2.07
议案
11 安徽铜峰电子股份有 1,228,800 25.23 3,534,600 72.59 105,800 2.18
限公司未来三年股东
分 红 回 报 规 划 （ 2016
年-2018 年）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预
计的议案涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东安徽铜峰电子集
团有限公司持有的 94,561,280 股回避表决。
2、审议修改公司章程的议案及安徽铜峰电子股份有限公司未来三年股东回
报规划（2016 年-2018 年）及属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表
决权三分之二以上赞成票通过。
3、本次会议还听取了 2015 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上
海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形
成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司
2016 年 3 月 19 日
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