证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2016-009
北京四方继保自动化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2016 年 3 月 18 日(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 414,195,9863、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 50.93数的比例(%)(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事长张伟峰先生主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决,会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人,出席 1 人。其中,董事王绪昭、张涛、高秀环、贾健、
独立董事黄平、孙卫国、闵勇因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、董事会秘书、副总裁郗沭阳,副总裁祝朝晖,副总裁秦红霞列席了本次会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》
审议结果:通过表决情况:股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 414,185,786 99.99 10,200 0.01 0 02、 议案名称:《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》
审议结果:通过表决情况:股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 414,185,786 99.99 10,200 0.01 0 0 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《关于增加注册资本暨
1 186,400 94.81 10,200 5.19 0 0
修订公司章程的议案》
《关于调整董事会成员
2 人数暨修订章程的议 186,400 94.81 10,200 5.19 0 0
案》三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所律师:王卫国、邓晴2、 律师见证结论意见:
北京市竞天公诚律师事务所律师认为,公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议;2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京四方继保自动化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京四方继保自动化股份有限公司
2016 年 3 月 18 日
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