证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2016-024
河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 3 月 18 日
在邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的
方式召开，会议通知已于 2 日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事 7
名，现场出席董事 2 名，董事高峰先生、马明玉先生及独立董事赵丽红女士、张
培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长教光印先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表
决的方式通过了如下议案：
关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案
公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）为有
效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，开展甲醇期货套期
保值业务，减少和降低甲醇价格波动对金牛旭阳生产经营的影响。
2014 年度和 2015 年度，金牛旭阳以自有资金开展了甲醇期货套期保值业务，
分别盈利 177.89 万元和亏损 158.73 万元。
2016 年度，金牛旭阳继续开展甲醇期货套期保值业务，根据公司甲醇产能
与交割库仓单限额，预计年度套期保值的交易数量控制在 30 万吨以内。公司对
2014 年度和 2015 年度实际发生甲醇期货套期保值业务进行了补充确认，并对
2016 年度预计发生额度进行了核准（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券
报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化
工股份有限公司关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的公告》）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一六年三月十九日
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