证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-25
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2016 年第二次临时会议通
知于 2016 年 3 月 16 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2016 年 3 月 18 日下午 14 时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于全资子公司向银行申请贷款授信的议案
哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）为公司的全资子公
司。因生产经营所需，圣泰生物拟向中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行
申请不多于 2.1 亿元的贷款授信，期限 12 个月。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司向银行
申请贷款授信的议案。
2、审议关于公司为全资子公司提供担保的议案
因生产经营所需，圣泰生物拟向中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行
申请不多于 2.1 亿元的贷款授信，期限 12 个月，本公司以保证方式为其提供担
保，担保最高额为 2.1 亿元。
有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于为全
资子公司提供担保的公告》。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司为全资子公司
提供担保的议案。
3、审议关于签署合作框架协议的议案。
为进一步推进公司战略发展，提升公司的行业地位，拓展医药产业领域发展，
在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的医药产业相关项目，公司与通化融沣
投资有限公司（以下简称“融沣投资”）、哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简
称“圣泰生物”）、 苏州恒义天成投资管理中心 (有限合伙)（以下简称“标的基
金”或“基金”）的合伙人宋冬梅和于天玲于 2016 年 3 月 18 日共同签署《合作
框架协议》。
有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于签署
合作框架协议的公告》。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于签署合作框架协议
的议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
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