证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-006
北京华力创通科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 7 日
以书面及电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议通知，会议
于 2016 年 3 月 17 日上午 10:00 在公司一层 101 会议室以现场方式举行，会议由
董事长高小离主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列
席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一） 审议通过《2015 年度总经理工作报告》
董事会听取了总经理王伟先生所作《2015 年度总经理工作报告》，认为 2015
年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了 2015 年度的
经营目标，并结合公司实际情况部署了 2016 年的工作。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（二） 审议通过《2015 年度财务决算报告》
报告期内公司营业收入为 414,987,108.92 元，较上年同期增长 2.88%；利
润总额为 31,632,319.30 元，较上年同期减少 29.14%；归属于上市公司股东的
净利润为 31,311,981.81 元，较上年减少 33.41%。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司对公司年度募集资金存放和使用
情况出具了核查意见，同时致同会计师事务所也对公司的专项报告出具了鉴证报
告。公司监事会第三届第十三次会议审议通过了《2015 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合
有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
本议案具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过《2015 年度董事会报告》
详细内容见公司《2015 年度报告》之 “第四节 管理层讨论与分析”。
公司报告期内离任独立董事李春升、李燕、赵轶姝以及接任独立董事李钢、
卢侠巍、徐彬向董事会递交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015
年年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2016 年 3 月 19 日中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2015 年度报告》及其摘要
《2015 年度报告》及其摘要具体内容详见 2016 年 3 月 19 日中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完
善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。公司内部
控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控
制作用。内部控制制度能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保
障，促进公司可持续发展。因而，公司内部控制制度是有效的。
公司独立董事对公司关于 2015 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；
公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；致同会计师事务所出具了鉴证
报告。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（八）审议通过《关于公司 2016 年度董事薪酬的议案》
根据公司实际情况，2016 年董事薪资与 2015 年基本保持不变，具体金额详
见《2015 年度报告》公司董事、监事、高级管理人员报酬情况，其中，2016 年
度董事（不含独立董事）职务津贴，为 5 万元/年（含税）；独立董事 2016 年津
贴为 8 万元（含税），与 2015 年保持不变。公司独立董事经过认真讨论，一致同
意公司 2016 年度董事的薪酬的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据公司实际情况，公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，
薪酬水平与 2015 年基本保持一致，实际薪酬参考其 2016 年业绩考核结果进行浮
动。公司独立董事经过认真讨论，一致同意公司 2016 年度高级管理人员的薪酬
议案。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（十）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部
财务审计机构，聘期一年。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘致同
会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。对于致同会计师事务所（特
殊普通合伙）2016 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会处理。公司独立
董事对续聘 2016 年度审计机构的议案发表了独立意见。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《2015 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所审计，公司 2015 年合并归属于上市公司股东的净利润
为 31,311,981.81 元,母公司实现的净利润为 22,883,643.05 元。根据相关规定，
按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,288,364.31 元，任
意盈余公积金 0 元，2015 年度母公司可供股东分配的利润为 20,595,278.74 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 137,676,577.75 元,年末
资本公积金余额为 128,005,960.87 元。
公司现拟定 2015 年度利润分配预案如下：不派发现金红利、不送红股、不
以公积金转增股本。公司独立董事经过认真讨论，一致同意公司 2015 年度利润
分配预案。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 4 月 27 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软
件园乙 18 号楼华力创通大厦一层 101 会议室召开 2015 年年度股东大会，内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公布的《关于召开 2015 年年度股
东大会的通知》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（十三）审议通过《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，
根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会在其权限范围之内授
权公司董事长行使对外投资审批决策权限，即对外投资单笔金额（同时存在账面
值和评估值时以较高者为准）不超过人民币 1000 万元(含 1000 万元)或不超过最
近一期经审计净资产的 2%（以较低者为准）的投资项目，在履行完内部决策程
序后，授权公司董事长审批，十二个月内累计不能超过 3000 万元（含 3000 万元）；
关联交易除外。 上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任职到期
日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字的并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决
议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 17 日
首页
微信公众号
证券之星APP
