证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-008
北京华力创通科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2016 年3月17日在北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号华力创通大
厦一层101会议室以现场方式召开。
本次会议通知于2016 年3月7日发出。本次会议由监事会主席陈燕主持，应
到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，形成以下决议：
（一）审议通过《2015年度监事会报告》
2015年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规
定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效
地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性
进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披
露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2015年度监事会报告》。
（二）审议通过《2015年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司2015
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披
露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2015年度报告》及其摘要。
（三）审议通过《2015年度财务决算报告》
报告期内公司营业收入为414,987,108.92元，较上年同期增长2.88%，利润
总额为31,632,319.30元，较上年同期减少29.14%，归属于上市公司股东的净利
润为31,311,981.81元，较上年同期减少33.41%。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披
露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2015年度财务决算报告》。
（四）审议通过《2015年度利润分配预案》
经致同会计师事务所审计，公司 2015 年合并归属于上市公司股东的净利润
为 31,311,981.81 元,母公司实现的净利润为 22,883,643.05 元。根据相关规定，
按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,288,364.31 元，任
意盈余公积金 0 元，2015 年度母公司可供股东分配的利润为 20,595,278.74 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 137,676,577.75 元,年末
资本公积金余额为 128,005,960.87 元。
公司现拟定 2015 年度利润分配预案如下：不派发现金红利、不送红股、不
以公积金转增股本。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2015年度内部控制的自我评价报告》
经全体监事认真核查后认为，公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期
内能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容 详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《2015年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关
法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司对公司年度募集资金存放和使用
情况出具了核查意见，同时致同会计师事务所也对公司的专项报告出具了鉴证报
告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于公司2016年度监事薪酬的议案》
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届监
事会监事 2016 年的薪资在 2015 年的基础上保持不变,其中职务津贴为每年 4 万
元（含税）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在
损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
本议案详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、 经与会监事签字的并加盖监事会印章的第三届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 17 日
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