证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-009
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“华力创通”）第三届董事会第二十一次会议审议通
过，公司董事会决定于 2016 年 4 月 27 日（星期三）召开公司 2015 年年度股
东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2015 年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过，决定召开 2015 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开日期和时间：2016 年 4 月 27 日(星期三)下午 14:00 时。
5、股权登记日：2016 年 4 月 20 日(星期三)。
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
(1)截至 2016 年 4 月 20 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层会议室。
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。
二、会议审议事项
1、《2015 年度董事会报告》
2、《2015 年度监事会报告》
3、《2015 年度财务决算报告》
4、《2015 年度利润分配预案》
5、《2015 年年度报告》及其摘要
6、《关于公司 2016 年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司 2016 年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构的议案》
公司于 2016 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议以及第三届监
事会第十三次会议已审议通过上述议案，议案内容详见于 2016 年 3 月 19 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 4 月 26 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼创通大厦北京华力
创通科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》(附件一)，以便登记确认。传真请在 2016 年 4 月 26 日 17:00 前送达公司
董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股
份有限公司董事会办公室收
邮编：100193
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本
公司进行确认。
4、注意事项：
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
四、参加网络投票的具体流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“365045”。
2、投票简称：“华力投票”。
3、投票时间：2016 年 4 月 27 日，上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
4、在投票当日，“华力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)以 100.00 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表
决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，每一议
案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表
达相同意见。
对应的申报价
序号 议案内容
格
总议案 100.00 元
1 《2015 年度董事会报告》 1.00 元
2 《2015 年度监事会报告》 2.00 元
3 《2015 年度财务决算报告》 3.00 元
4 《2015 年度利润分配预案》 4.00 元
5 《2015 年年度报告》及其摘要 5.00 元
6 《关于公司 2016 年度董事薪酬的议案》 6.00 元
7 《关于公司 2016 年度监事薪酬的议案》 7.00 元
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
8 8.00 元
为公司 2016 年度审计机构的议案》
(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对表决议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 26 日下午 15:00，结束
时间为 2016 年 4 月 27 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专
区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发
出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，
次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼
联系人：胡思齐、张桂双
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 17 日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
北京华力创通科技股份有限公司
2015 年年度股东大会会议参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
附件二：
授权委托书
致： 北京华力创通科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
有限公司 2015 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 《2015 年度董事会报告》
2 《2015 年度监事会报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《2015 年度利润分配预案》
5 《2015 年年度报告》及其摘要
6 《关于公司 2016 年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司 2016 年度监事薪酬的议案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
8
伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
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