证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号： 2016-015
成都硅宝科技股份有限公司
关于公司及控股子公司 2016 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于2016年3月18日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议了《公司
及控股子公司2016年日常关联交易计划》，关联董事王有治、郭斌、杨丽玫回避
表决，经其他六名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，
会议审议通过《公司及控股子公司2016年日常关联交易计划》的议案。
本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项
无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
公司预计2016年向关联方成都硅源科技有限责任公司（简称“成都硅源”）
采购固化剂不超过1600万元；控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公
司（以下简称“硅宝翔飞”）预计2016年向关联方成都硅源销售硅烷偶联剂不
超过240万元。
公司 2016 年拟与关联人发生的关联交易具体内容如下：
上年实际发生
预计金额（万元）
关联交易类别 关联人 发生金额 占同类业务
（万元，不含税） 比例（％）
向 关 联 人 采 成都硅源科技 1600（不含税金额：
896.16 8.79
购原材料 有限责任公司 1367.52）
1600（不含税金额：
小计 896.16 8.79
1367.52）
成都硅源科技 240（不含税金额：
37.09 0.66
向 关 联 人 销 有限责任公司 205.13）
售产品 240（不含税金额：
小计 37.09 0.66
205.13）
（三）2016 年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金
额
截止披露日关联交易金额
关联交易类别 关联人
(万元，不含税)
向 关 联 人 采 购 原 成都硅源科技有限责任公司 51.38
材料 小计 51.38
向 关 联 人 销 售 产 成都硅源科技有限责任公司 5.6
品 小计 5.6
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方成都硅源
1、基本情况
公司名称：成都硅源科技有限责任公司
住所：成都市温江区涌泉街办共耕工业园B-1号
法定代表人：黄含枢
注册资本：贰佰万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售：精细化工产品（不含危险品）；销售：金属材料、
日用百货（以上经营项目不含法律，法规和国务院决定的前置审批或许可项目）；
其他无需许可或审批的合法项目。
最近一期财务数据（未经审计）：截止2015年12月31日， 资产总额 1137.61
万元、 净资产1073.51万元 、主营业务收入1116.06万元、净利润78.67万元。
2、关联关系
股东王有治（持有成都硅源的股份比例为 10%）系本公司持股 5%以上股东，
王有治亦是本公司的副董事长、总裁；成都硅源股东杨丽玫（持有成都硅源的股
份比例为 50%）系本公司持股 5%以上股东，杨丽玫亦是本公司的董事。上述关联
人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
成都硅源经营状况正常，具备履约能力，能保证公司的正常供应，生产地位
于成都，供应便捷。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据、结算及付款方式
公司及控股子公司均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公
允的价格和交易条件，确定与关联方的权利义务关系。采购产品的付款方式为货
到后三个月内付款，销售产品的付款方式为货到后30天内付款。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易必要性
公司向关联方成都硅源采购原材料，以及控股子公司硅宝翔飞向成都硅源销
售产品均为日常经营活动中发生的正当的采购和销售行为，公司在与其交易过程
中获得公允收益，是公司生产经营和业务发展所需，有利于经营业绩的稳定增长。
2、关联交易对公司的影响
公司及控股子公司硅宝翔飞与上述关联方的交易定价公允，不存在损害本公
司和全体股东利益的情况，与关联方的关联交易对公司本期以及未来财务状况、
经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因该交易而对关联方形成依赖，因此
对公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
独立董事已对此事项发表了独立意见认为:公司采购的原材料和控股子公司
硅宝翔飞销售的产品都是公司生产经营和业务发展所需，该关联交易决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公
正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，
公司独立董事要求公司尽量避免关联交易，多选取合规供应商，逐年降低关联交
易比例。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十八日
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