成都硅宝科技股份有限公司
《子公司管理制度》修订对照表
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相
关法律法规及规范性文件的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通
过对《子公司管理制度》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第四十八条 子公司发生以下重大 第四十八条 子公司发生以下重大
事项时（具体重大事项的约定参照子公 事项时，应当在 1 个工作日内报告公司
司《重大信息内部报告制度》执行）， 总经理办公会，经总经理办公会审批通
应当在 1 个工作日内报告公司总经理办 过后方可实施，并报董事会。
公会和公司董事会办公室： （一）交易涉及的资产总额占子
（一）对外投资； 公司最近一期经审计总资产的 10%以
（二）购买或出售资产； 上，该交易涉及的资产总额同时存在账
（三）租入或租出资产； 面值和评估值的，以较高者作为计算数
（四）重要合同的订立、变更和终 据；
止； （二）交易标的（如股权)在最近
（五）研究与开发项目的转移； 一个会计年度相关的营业收入占子公
（六）签订许可协议； 司最近一个会计年度经审计营业收入
（七）大额银行退票； 的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元；
（八）重大经营性或非经营性亏损； （三）交易标的（如股权)在最近
（九）遭受重大损失； 一个会计年度相关的净利润占子公司
（十）重大诉讼、仲裁事项； 最近一个会计年度经审计净利润的
（十一）重大行政处罚； 20％以上，且绝对金额超过 300 万元；
（十二）其他重大事项。 （四）交易的成交金额（含承担
债务和费用）占子公司最近一期经审计
净资产的 10％以上，且绝对金额超过
300 万元；
成都硅宝科技股份有限公司 董事会议事规则
（五）交易产生的利润占子公司
最近一个会计年度经审计净利润的
20％以上，且绝对金额超过 300 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。
前款中的交易事项是指：购买或者
出售资产；提供财务资助；租入或者租
出资产；签订管理方面的合同（含委托
经营、受托经营等）；赠与或者受赠资
产；债权或者债务重组；研究与开发项
目的转移；签订许可协议大额银行退
票； 重大经营性或非经营性亏损；遭
受重大损失；重大诉讼、仲裁事项；重
大行政处罚；贷款；重大支付（包括日
常经营）；其他重大事项。
其它条款未变。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 18 日
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