证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-006号
四川岷江水利电力股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2016 年 3 月 7 日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开
第六届监事会第十二次会议的通知和会议资料，公司第六届监事会第十
二次会议于 2016 年 3 月 17 日在成都召开，会议应到监事 5 名，实到监
事及授权代表 5 名（监事和荣华先生因出差，委托监事尹家成先生代为
出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议
由监事会主席卿松先生主持，审议了如下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度
监事会工作报告》。
本报告还需提交公司股东大会审议批准。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015 年年
度报告及摘要》。
监事会对公司 2015 年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出
如下审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2015 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公
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司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年度财
务决算报告》。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年度利
润分配预案的议案》。
监事会认为，公司 2015 年利润分配预案符合《公司章程》规定的
利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意
公司 2015 年度利润分配预案。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年内部
控制自我评价报告的议案》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年内部
控制审计报告的议案》。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于预计2016
年度日常关联交易额度的议案》。
公司监事会就此项议案发表独立意见，一致认为公司2016年与关联
方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是
公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东利益。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2016 年 3 月 18 日
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