证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2016-005
广东博信投资控股股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监
事会第十四次会议于 2016 年 3 月 8 日向全体监事以书面和电子邮件
形式发出会议通知,并于 2016 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议
应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席温宁先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了《关于公司监事会换届选举的
议案》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《上海证券交易
所上市规则》等法律法规,及《公司章程》的有关规定,公司监事会
同意按照相关法律程序进行监事会换届选举,并提名温宁先生、莫异
泉先生二人为公司第八届监事会监事候选人(简历附后)。
上述股东代表监事候选人需经公司股东大会选举通过方可后出
任公司第八届监事会监事,并与公司职工以民主方式推选出的一名职
工代表监事共同组成公司第八届监事会。
本议案尚需公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
二○一六年三月十九日
附:监事候选人简历
温宁,男,汉族,46 岁,大专学历,曾任清远市金泰企业集团远
光纸箱厂、清远市金泰化纤股份有限公司、冠富(清远)化纤股份有
限公司会计,现任东莞市新世纪英才学校财务部主任、广东博信投资
控股股份有限公司监事会主席。
莫异泉,男,壮族,43 岁,本科学历,曾任清远市商业集团团支
部书记、清远市步步高酒店管理有限公司行政人事部经理,现任东莞
市新世纪英才学校董事会秘书、校长室秘书、广东博信投资控股股份
有限公司监事。