证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-026
凤凰光学股份有限公司
关于追加 2016 年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：凤凰光学股份有限公司下属全资子公司、控股子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为公司下属子
公司提供不超过 11000 万元担保，已实际为子公司提供的担保余额 9450 万元。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保概述
2016 年 3 月 17 日，凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第九次会议审议通过了《关于追加 2016 年度担保预计的议案》。为满足子
公司经营需求，提高子公司融资能力，公司在第七届董事会第七次会议审议的担
保额度以外，为下属子公司综合授信提供担保，追加担保金额预计不超过 11000
万元，担保期限一年。其中：为江西凤凰光学科技有限公司综合授信担保总额不
超过 8000 万元、为凤凰光学（广东）有限公司综合授信担保总额不超过 3000
万元。
本次担保不需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或财务
负责人签署相关文件，具体担保金额以合同为准。
二、被担保人基本情况
1、江西凤凰光学科技有限公司
本公司全资子公司，注册资本 6488.01 万元，注册地点为：江西省上饶市，
法定代表人钟小平，经营范围为光学仪器及配件、光电子器件及其他电子器件、
摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、生产和
销售，从事货物及技术的进出口业务。最近一年又一期的主要财务指标完成情况
如下：
金额单位：万元
项目 2015 年 2016 年 2 月
资产总额 14995.63 17135.52
负债总额 7035.41 9729.46
其中：银行借款（包括长期与短期） 0 0
流动负债 7035.41 9729.46
净资产 7960.22 7406.06
营业收入 19393.17 2847.91
净利润 -677.86 -554.16
2、凤凰光学（广东）有限公司
本公司控股子公司，公司持股 73.33%，注册资本 3750 万元，法定代表人罗
小勇，注册地广东省中山市，经营范围：生产经营新型电子元器件、非金属制品
模具设计与制造，数字照相机及其关键件，眼镜及其附属品、铸模、光学设备、
仪器；从事自产产品及同类商品批发、零售、进出口业务。公司一年又一期的主
要财务指标完成情况如下：
金额单位：万元
项目 2015 年 2016 年 2 月
资产总额 14532.97 13657.23
负债总额 5819.49 5394.58
其中：银行借款（包括长期与短期） 0 0
流动负债 5819.49 5394.58
净资产 8713.48 8262.65
营业收入 21186.85 2514.77
净利润 161.49 -450.83
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保
额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 9450 万元，公司对下属子
公司担保 9450 万元，上述金额占公司最近一年经审计的净资产比例为 18.44%，
无逾期担保。
五、董事会意见
1、董事会意见：本次担保是考虑公司下属子公司经营需求。
2、独立董事意见：公司为所属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基
础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公
司可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，
为此我们一致同意该项议案。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 3 月 19 日
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