证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-017
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司于 2016 年 3 月 16 日以书面形式向公
司全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知。公
司第五届董事会第二十二次会议于 2016 年 3 月 18 日以通讯表决方式召
开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事通讯审议并
表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议
案》：
1、同意将宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的注册资本由 35,000 万
元增加至 60,000 万元，新增注册资本 25,000 万元；
2、同意宁波东睦嘉恒投资管理有限公司各股东按原出资比例同比
例增资，其中本公司现金出资 12,500 万元，占新增注册资本的 50%，
宁波龙湖置业发展有限公司现金出资 5,000 万元，占新增注册资本的
20%，宁波新金广投资管理有限公司现金出资 7,500 万元，占新增注册
资本的 30%。
该议案涉及关联交易，关联董事芦德宝、曹阳对本议案回避表
决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
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证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-017
有关公司对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资暨关联交易事项
的具体情况，详见公司于 2016 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券
时报》同时登载的公司《对外投资关联交易的公告》，公告编号：
（临）2016-018。
公司独立董事就本次公司对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资
暨关联交易事项发表的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于公司 2016 年第一次临时股东大会增加临时提
案的议案》：
1、同意将《关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案》
提交公司股东大会审议；
2、同意公司 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
有关公司 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的情况，详见
公司于 2016 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公
司《关于公司 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公
告编号：（临）2016-020。
特此公告。
备查文件
东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 18 日
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