北京绵世投资集团股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
2015年度，公司独立董事继续依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作
制度》等规定的要求，履行应尽职责。及时出席公司各次董事会会议,认真审议
会议议案、审慎行使表决权，并依法发表独立董事意见；同时，各位独立董事关
注公司的发展情况，通过现场考察等方式，为公司经营提供有益的意见和建议，
有效的维护了公司广大股东的合法权益。
现就2015年度公司独立董事工作的情况，汇报如下。
一、年度内公司董事会组成及独立董事变化情况
截至2015年12月31日，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3
人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。
二、年度内公司独立董事出席董事会会议情况
2015 年度共召开 13 次董事会会议。
袁宇辉先生 2015 年度应出席董事会 13 次，亲自出席董事会 13 次；2015 年
度，袁宇辉先生未对公司董事会议案及其它事项发表异议。
刘燃先生 2015 年度应出席董事会 13 次，亲自出席董事会 13 次；2015 年度，
刘燃先生未对公司董事会议案及其它事项发表异议。
陈持平先生 2015 年度应出席董事会 13 次，亲自出席董事会 13 次；2015 年
度，陈持平先生未对公司董事会议案及其它事项发表异议。
三、年度内独立董事发表独立意见的情况
2015 年度内，公司各位独立董事在认真审核的基础上，按规定对以下一系
列的重大事项发表了独立意见：
1、2015年1月20日，于第八届董事会第四次会议，就公司发行股票及支付现
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金购买资产并募集配套资金关联交易事项发表了独立董事意见。
2、2015年3月13日，于第八届董事会第五次会议，就公司控股股东及其他关
联方占用公司资金、公司对外担保情况，公司《2014年度内部控制评价报告》，
公司2014年度证券投资情况，2014年度公司金融衍生品投资及风险控制情况，
2014年度公司利润分配预案以及关于终止与拉萨汇众管理有限公司签订的《委托
管理协议》的关联交易事项发表了独立董事意见。
3、2015年4月29日，于第八届董事会第三次临时会议，就公司关于终止发行
股票及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向中国证监会申请
撤回相关申请材料的事项发表独立董事意见。
4、2015年5月19日，于第八届董事会第四次临时会议，就公司关于收购青岛
康平铁路玻璃钢有限公司49%股权的事项发表独立董事意见。
5、2015年6月15日，于第八届董事会第五次临时会议，就关于控股股东增资
公司参股公司北京长生谷医疗投资管理有限公司的关联交易事项发表了独立董
事意见。
6、2015年7月3日，于第八届董事会第六次临时会议，就关于关联方受让公
司参股公司青岛铁路玻璃钢有限公司部分股权的关联交易事项发表了独立董事
意见。
7、2015年8月13日，于第八届董事会第七次会议，就公司2015年上半年度公
司关联方资金占用和对外担保的情况发表了独立董事意见。
8、2015年9月22日，于第八届董事会第九次临时会议，就关于公司子公司向
关联方转让参股公司部分股权的关联交易事项发表了独立董事意见。
9、2015年11月10日，于第八届董事会第十次临时会议，就公司关于继续使
用部分闲置资金参与证券市场投资、及关于未来一年内公司衍生品交易事项发表
独立董事意见。
四、年度内独立董事履行职责所做的其他工作
1、对 2015 年度公司信息披露情况进行了核查，经核查：公司在 2015 年度
内共计完成 116 条信息披露工作，信息披露内容符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的规
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定。
年度内，公司信息披露工作未发生重大披露错误、或信息提前泄露的情况，
相关信息披露内容真实、准确、及时、完整，能够反映公司运营的实际情况。
2、2015 年度内，公司独立董事按照规定参加公司董事会会议，认真审议各
项议案，为公司董事会提供科学合理的意见，并与公司高管保持良好的沟通，全
面、及时的了解公司发展状况，监督董事会、股东大会决议的执行情况。
3、2015 年度内，公司独立董事按照董事会专门委员会议事规则，积极参与、
完成了董事会各专门委员的相关工作，为董事会决策提供专业的辅助意见，推动
了公司各项工作的顺利进行。
4、2015 年度内无独立董事提议召开董事会的情况；
5、2015 年度内无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
6、2015 年度内无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上即为公司独立董事在 2015 年度履行职责情况的简要总结。未来的一年，
公司的独立董事将继续为公司及广大股东的利益努力工作，坚持科学严谨、恪尽
职守的工作态度，依法履行独立董事应尽的各项义务。
最后，对于公司及全体股东在工作上给予我们的大力支持与配合，我们表示
衷心的感谢！
独立董事： 袁宇辉 刘 燃 陈持平
2016 年 3 月 18 日
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