证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2016-23
北京绵世投资集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 15 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届监
事会第九次会议的通知。2015 年 3 月 18 日，公司第八届监事会第九次会议采用
通讯方式召开，公司 3 名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京绵世投资集团股份有限公司
2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告。
该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告。
该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议
案。
该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审计，公司 2015 年年初未分配利润为 86,413.74 万元，2015 年度实现归
属于母公司所有者的净利润 2,280.20 万元，提取法定盈余公积金 0.00 万元，收
购少数股东股权直接调减未分配利润 260.58 万元，2015 年年末未分配利润为
88,433.36 万元。
在综合考虑各方面情况的基础上，2015年度公司拟不实施利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。前述方案主要是基于如下考虑：
1、经审计，公司最近三年，即2013、2014、2015年扣除非经常性损益后平
均的加权平均净资产收益率为4.62%，根据公司章程的规定，尚未达到应分红的
条件；
2、2016年度，公司下属“绵世溪地湾”房地产开发项目仍在紧张进行之中、
新项目的寻找和建设工作也将按计划展开，而国内房地产行业现阶段依然面临着
一定的行业调控压力，前述项目的开发工作仍需要公司主要以自有资金进行支
持；
3、本年度内，公司完成了收购青岛康平高铁科技股份有限公司49%股权的投
资，未来推动该公司业务的进一步发展，在必要时仍需公司为其提供一定的资金
支持；
4、2016年度，公司将积极推动下属直接股权投资业务、投资管理业务的发
展，均需要较为充分的资金支持。
前述公司未分配利润将用于：主要用于支持公司现有各项业务和项目，包括
房地产开发业务及其他投资业务等的进行。公司资金的具体使用规划，将视各项
业务的发展情况确定。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告
的议案。
该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于《北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》的详
细内容，请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了关于 2015 年度计提资产减值准备的议案。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，不存在损害中小股利
益的情况。
该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于《北京绵世投资集团股份有限公司关于 2015 年度计提资产减值准备的
公告》的详细内容，请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
北京绵世投资集团股份有限公司监事会
2016 年 3 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
