证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-27
山东丽鹏股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
2016 年 3 月 18 日上午 8：00，山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第二十一次会议在公
司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 3 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式
送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高管列
席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集
并主持，全体董事经过审议，以现场举手表决方式审议通过了：
一、审议通过《关于 2014 年重大资产重组上市公司 2015 年度备考盈利预测未实现情况
说明的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，本公司管理层于 2014 年 7 月重组重庆
华宇园林股份有限公司（以下简称“华宇园林”）时编制了上市公司及华宇园林 2014 年 5-12
月和 2015 年度的备考盈利预测报告。报告中公司 2015 年度备考盈利预测净利润为 16,177.99
万元, 公司 2015 年度备考盈利预测归属于母公司股东的净利润为 16,010.04 万元, 华宇园林
2015 年度盈利预测净利润为 12,460.96 万元, 华宇园林 2015 年度盈利预测归属于母公司股
东的净利润为 12,460.96 万元, 华宇园林 2015 年度盈利预测净利润及归属于母公司股东的净
利润为 12,460.96 万元。
公司 2015 年度实现净利润 12,341.25 万元，完成率 76.28%；公司 2015 年度实现归属于
母公司股东的净利润为 12,130.47 万元，完成率 75.77%。即公司 2015 年度未达到备考盈利
预测数。
华宇园林 2015 年度实现净利润为 13,533.42 万元，完成率为 108.61%；华宇园林 2015
年度实现归属于母公司股东的净利润为 13,534.93 万元，完成率为 108.62%；华宇园林 2015
年度实现扣除非经常损益的归属于母公司股东的净利润为 13,185.69 万元，完成率 105.82%。
即重组标的资产华宇园林 2015 年度达到了盈利预测数。
公司未完成盈利预测的说明及未来努力方向：2015 年是中国传统制造业最艰难最严峻的
一年，也是国内外经济大环境最为低落的一年。受国际市场萎缩，国内产能过剩的影响，中
国经济根据中国的实际发展情况调结构、促转型，进入中国经济发展新常态。2015 年公司因
下游酒类行业仍处于深度的调整阶段，受白酒行业市场整体影响，导致公司防伪瓶盖业务利
润下滑,未完成盈利预测。
未来在园林业务发展前景广阔且面临历史性发展机遇的背景下，公司将践行双主业发展
战略。一方面加大业务创新，公司除生产酒类瓶盖以外，将继续加大力度开发水盖、口杯盖、
橄榄油盖、铝罐盖，这也是公司未来市场开发的重点和新的经济增长点。在国内，假酒横行
一直困扰着酒企，同时影响着消费者的食品安全和生命健康。公司管理层抓住机遇，成立深
圳在乎传媒科技有限公司，以公司生产的防伪瓶盖为载体，通过在防伪瓶盖内外印刷二维码，
为客户提供防伪打假、产品追溯、防窜货等增值服务，同时利用互联网平台，发挥现有的客
户渠道资源优势，向客户提供整合营销和数据分析处理等商品流、数据流和信息流等方向转
化，实现由传统制造业向“制造业+互联网”的转型，实现相应的经济效益和社会效益，提升
原有主业产品的附加值，提升公司的市场竞争力。另一方面积极推进园林绿化业务，进一步
深化全国布局，大力发展 PPP 等新型业务模式，从而提高公司的持续经营能力，提升盈利能
力，以回报广大投资者多年来对公司的信任与支持。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 19 日
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