股票简称：岭南控股 股票代码：000524 公告编号：2016-010 号
广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司 （以下简称“公司”）第八届董事会
第十五次会议审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，现将
有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）下午 15:30
网络投票时间为：2016 年 4 月 20 日—2016 年 4 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 4 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21
日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn） 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ，
股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2016 年 4 月 15 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会
议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件 ）。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的法律顾问。
7、会议地点：广州市东方宾馆会展中心 2 号会议室
二、会议议题
1、公司 2015 年年度董事会报告；
2、公司 2015 年年度监事会报告；
3、公司 2015 年年度报告全文及摘要；
4、公司 2015 年年度财务决算报告；
5、公司 2015 年年度利润分配议案；
6、关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案；
7、关于免去李正希先生独立董事职务的议案；
8、关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案。
三、会议通报事项：通报公司《2015 年度独立董事述职报告》。
四、会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2016 年 4 月 19 日（上
午 9:30-12:00，下午 13:00-18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股
清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委
托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东
持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会
议相关资料。异地股东可用传真或 信函方式登记（传真或信函方式须在 4
月 19 日当日 18:00 前传真或送达至公司董事会办公室）。
本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120 号广州岭南
集团控股股份有限公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、其他事项
1、电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：郑定全、吴旻
邮编：510016
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十八日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、2015 年年度股东大会授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360524”。
2.投票简称：“岭南投票”。
3.投票时间：2016 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议
案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票 的
操作程序：
（1）在投票当日，“ 岭南 投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
本次股东大会共审议八项议案。100 代表总议案，1.00 元代表议案 1；
2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东以“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案 1 公司 2015 年年度董事会报告 1.00
议案 2 公司 2015 年年度监事会报告 2.00
议案 3 公司 2015 年年度报告全文及摘要 3.00
议案 4 公司 2015 年年度财务决算报告 4.00
议案 5 公司 2015 年年度利润分配议案 5.00
议案 6 关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案 6.00
关于免去李正希先生独立董事职务的议 7.00
议案 7
案
关于调整使用自有闲置资金投资银行理 8.00
议案 8
财产品额度的议案
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”
项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 20 日（现场股东大
会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 4 月 21 日（现场股东大
会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以
写明具体的身份认证流程。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
广州岭南集团控股股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2016年4月21日
召开的广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使
表决权。
对于以下议案，请将你的意见在相应的括号中打“√”
1、公司 2015 年年度董事会报告的议案 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )
2、公司 2015 年年度监事会报告的议案 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )
3、公司 2015 年年度报告正文及摘要的议案 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )
4、公司 2015 年年度财务决算报告的议案 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )
5、公司 2015 年年度利润分配议案 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )
6、关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )
7、关于免去李正希先生独立董事职务的议案 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )
8、关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )
委托人签名/盖章：
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委托代理人身份证号码：
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委托日期： 年 月 日
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