股票简称：岭南控股 股票代码：000524 公告编号：2016-004 号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会八届十五次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届十五次会议于 2016 年 3 月
17 日下午 2:30 在广州市东方宾馆 3 号楼 4 楼会议室召开，会议通知于 2016
年 3 月 9 日以邮件形式发出，本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会
议董事 8 人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长张竹筠
先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
1、经审议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过公司 2015 年年度
董事会报告；
2、经审议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过公司 2015 年年度
报告全文及摘要；
3、经审议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过公司 2015 年年度
财务决算报告；
4、经审议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过公司 2015 年年度
利润分配预案；
经立信会计师事务所审计，公司 2015 年度合并报表归属于母公司所有
者的净利润为 39,231,704.18 元，母公司报表净利润为 58,150,024.55 元。
弥补以前年度未分配利润亏损及提取盈余公积 1,464,458.48 元后，2015 年
度母公司报表未分配利润为 13,180,126.31 元。
公司利润分配预案为以 2015 年 12 月 31 日总股本 269,673,744 股为基
数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），合计派发现金
股利 9,977,928.53 元。本次股利分配后，母公司报表剩余的可供分配利润
3,202,197.78 元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需提交公司股东
大会审议。
5、经审议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过关于 2016 年度续
聘会计师事务所的议案；
公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计单位，期限为一年，年度报酬为 27.5 万元。
6、经审议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过公司 2015 年度内
部控制自我评价报告（详见信息披露网站巨潮资讯网同日公告的《2015 年
度内部控制评价报告》）；
7、经审议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2016 年度
日常关联交易计划的议案》（详见同日公告的《2016 年度日常关联交易计
划公告》）；
在对该关联交易议案表决过程中，参会的 5 位董事冯劲、张竹筠、李峰、
康宽永、陈白羽因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事李新春、卫
建国、郑定全以 3 票同意通过本议案。
8、经审议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过关于免去李正希先
生独立董事职务的议案；
2016 年 1 月 20 日, 中共广州市纪委、广州市监察局网站发布了案件通
报《原广州国际控股集团有限公司副总经理李正希接受组织调查》，通报表
示原广州国际控股集团有限公司党委委员、副总经理李正希涉嫌严重违纪，
目前正接受组织调查。李正希现任我公司独立董事，我公司于 2016 年 1 月
22 日发布了《关于公司独立董事无法履职的公告》。鉴于李正希先生已不
能继续履行公司独立董事的职责，其已连续两次未能亲自参加且不委托其他
董事参加董事会会议，根据公司《章程》规定，现提请股东大会免去李正希
独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员的职务。
公司独立董事发表意见认为鉴于李正希先生已不能继续履行公司独立
董事的职责，同意免去李正希独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董
事会战略委员会委员的职务。上述事项符合相关法律法规的规定，不存在损
害公司股东尤其是中小股东权益的情况。
9、经审议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过关于调整使用自有
闲置资金投资银行理财产品额度的议案（详见巨潮资讯网同日公告的《关于
使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》）；
2016 年 3 月 4 日，董事会八届十四次会议审议通过公司继续使用不超
过人民币 1.6 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。
根据公司资金状况和经营计划，为了进一步提高公司闲置资金的利用效
率，现同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提
升至不超过人民币 2 亿元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资
基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，资
金额度可滚动使用，期限为自股东大会审议通过后一年，并授权公司管理层
负责具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表意见同意公司上述事项。独立董事认为：目前公司经营
情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的
前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意将公司使用自有闲置资
金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币 2 亿元，上述资
金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财
产品及其他与证券相关的投资行为，上述投资行为有利于在控制风险的前提下
提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
10、经审议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过关于召开公司 2015
年年度股东大会的议案（详见同日公告的《关于召开 2015 年年度股东大会
的通知》）。
以上 1、2、3、4、5、8、9 项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审
议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
