证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2016-008
广州岭南集团控股股份有限公司
2016年 度 日 常 关 联 交 易 计 划 公 告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内 容的真实、准确、完整，没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（下称岭南集团）在主副
食品、旅行社等主营业务与公司业务关联度较高，因此公司每年在向主副食品企
业采购商品和向旅行社提供酒店服务及向关联方租赁场地等方面均与控股股东
广州岭南国际企业集团有限公司及其子公司发生多项关联交易，预计 2016 年度
总金额为 12,258,645.72 元，上年同类交易实际发生金额为 10,014,057.79 元。
公司董事会八届十五次会议于 2016 年 3 月 17 日召开，会议对审议通过了《关
于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》。本次董事会应参加会议董事 8 人，
实际参加会议董事 8 人。在表决过程中，参会的 5 位董事冯劲、张竹筠、李峰、
康宽永、陈白羽因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事李新春、卫建
国、郑定全以 3 票同意通过本议案。
上述关联交易计划得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事认为上述关
联交易为日常经营活动所产生的，交易价格公允合理，不存在损害本公司及广大
股东利益的行为。
由于本次关联交易金额小于3,000万元，且未超过公司最近一期审计的净资
产值的5%。因此不需要提交本公司股东大会审议批准。本次关联交易未构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：元
上年实际发生
关联交易 合同签订金额
关联人 关联交易内容 占同类业务比
类别 或预计金额 发生金额
例（％）
向关联方采 广州市粮食集团有限责任公司 购买商品 1,700,000 1,400,897.40 2.57%
购商品或接 广州食品企业集团有限公司 购买商品 2,500,000 2,060,147.20 3.77%
受劳务 广州致美斋食品有限公司 购买商品 20,000 11,118.50 0.02%
广州市酒类配送有限公司 购买商品 100,000 84,899.00 0.16%
广州东方国际旅行社有限公司 接受旅游服务 20,000 18,920.00 0.03%
广州市广骏兴源物资贸易有限
汽油款 200,000 151,533.19 0.28%
公司
广州市广骏诚源汽车维修有限
汽车维修 150,000 112,519.23 0.21%
公司
广州市广骏旅游汽车企业集团
租车费 5,000
有限公司
广州蔬菜果品企业集团有限公
购买商品 240,000 209,590.40 0.38%
司
广州市友谊食品连锁有限公司 购买商品 100,000
广州市黄埔外轮供应有限公司 购买商品 70,000
广州花园酒店有限公司 租车、参展 5,000 3,833.63 0.01%
广之旅国际旅行社股份有限公
促销费 10,000 6,167.10 0.01%
司
广之旅国际旅行社股份有限公
租车、参展 150,000 107,200.00 0.20%
司
广州花园国际旅行社有限公司 促销费 5,000
广州岭南国际企业集团有限公
购买商品 50,000
司
小计 5,325,000 4,166,825.65 2.57%
广州东方国际旅行社有限公司 提供酒店服务 1,300,000 1,290,720.81 0.42%
广州广之旅国际旅行社股份有
提供酒店服务 3,000,000 2,473,733.48 0.81%
限公司
广州花园国际旅行社有限公司 提供酒店服务 100,000 0.00%
广州岭南国际企业集团有限公
提供酒店服务 400,000 281,101.80 0.09%
向关联方销 司
售产品或提 广州岭南国际会展有限公司 提供酒店服务 10,000
供劳务 广州市东方酒店集团有限公司 提供酒店服务 60,000 44,430.03 0.01%
广州白云国际会议中心有限公
提供酒店服务 50,000
司
提供酒店管理
广州岭南五号酒店有限公司 300,000 184,400.30 0.06%
服务
小计 5,220,000 4,274,386.42 1.40%
广州市东方酒店集团有限公司 关联方租赁 806,865.72 806,865.72 12.14%
向关联方租
中国大酒店 关联方租赁 906,780.00 765,980.00 11.53%
赁物业
小计 1,713,645.72 1,572,845.72 23.67%
合计 12,258,645.72 10,014,057.79 -
上表中的企业均为岭南集团的关联企业，由于岭南集团是我公司第一大股东
的控股股东及我公司的第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，上述行为构成了公司与控股股东关联方之间的关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
公司名称：广州岭南国际企业集团有限公司
法定代表人：冯劲
住 所：广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 C413-4 室及 D4、
D5、D6 层
注 册 地：广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 C413-4 室及 D4、
D5、D6 层
注册资本：人民币 151,841.2530 万元
税务登记证号码：粤国税字 440102771196574 号
粤地税字 440104771196574 号
经营范围： 经营、管理授权范围内的国有资产，酒店管理，商业展览服务，
批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会
岭南集团成立于2005年，下属企业从事的主要业务包括酒店经营管理、食品
加工及贸易、旅行社及旅游汽车经营等。岭南集团成立至今，主营业务未发生重
大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2015年度，该公司
的营业收入为1,256,118.21万元、净利润为39,014.27万元，期末净资产为
552,733.11万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系及履约能力
岭南集团是我公司第一大股东的控股股东及我公司的第二大股东，直接与间
接控制我公司51.55％的股份，为我公司实际控股股东，上述关联交易计划中的
企业均为岭南集团的下属企业，包括如下：
（1）广州市粮食集团有限责任公司，注册资本28,563.99万元，经营范围包
括：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），收购、加工：饲料，收购：粮
油，仓储（除危险品），场地出租，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
但国家有限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，经营进料加工和“ 三
来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，加工：稻谷、大米及其制品、食用油，
停车场经营，熏蒸杀虫服务。该企业为岭南集团的全资子公司。
广州市粮食集团有限责任公司成立于1992年，主要业务包括大宗粮油贸易、
零售、粮油食品及其机械加工生产、进出口等综合性业务等。该公司成立至今，
主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好。
2015年度，该公司的营业收入为249,949.32万元、净利润为2,617.14万元，期末
净资产为64,875.24万元（以上数据未经审计）。
（2）广州食品企业集团有限公司，注册资本 8,206.00 万元，经营范围包括：
国内商业物资供销业（涉及国家专营专控商品凭许可证经营），加工肉类制品及
禽蛋制品，屠宰，仓储（含冷藏），食品机械、空调设备安装，医疗器械维修，
旅业，场地出租，汽车修理及销售零配件、铁路专线、印刷、复印、电脑打字、
饮食、物业管理、摄影、冲晒，自营和代理内销商品范围内的进出口业务，经营
对进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，禽畜饲养，停车场
经营。该企业为岭南集团的全资子公司。
广州食品企业集团有限公司成立于 1953 年，主要业务包括肉类经营及生产
加工各式中西式肉制品等。该公司成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主
营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2015 年度，该公司的营业收入为
25,995.98 万元、净利润为 989.99 万元，期末净资产为 22,043.13 万元（以上
数据未经审计）。
（3）广州致美斋食品有限公司，注册资本 1000.00 万元，经营范围包括：
销售：预包装、散装食品，收购：农副产品、玻璃瓶、纸箱、纸类制品。该企业
为广州副食品企业集团有限公司的全资子公司。
广州致美斋食品有限公司旗下的致美斋酱油品牌始于 1608 年，迄今已有 400
多年的历史，先后被国家商业部、工商总局、质监总局、国家食品工业协会、省
市政府及有关部门授予“中华老字号”、“广东省著名商标”、“广州市著名商标”、
“广州老字号”等荣誉。该公司成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营
业务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2015 年度，该公司的营业收入为
22,149.19 万元、净利润为 2,837.08 万元，期末净资产为 5,255.46 万元（以上
数据未经审计）。
（4）广州市酒类配送有限公司，注册资本 50.00 万元，经营范围包括：批
发，零售，代购，代销：酒，副食品及其他食品（零售烟），粮油，百货，日用
杂货（除烟花爆竹），五金，交电，金属材料（除贵金属），石油制品（专营项目
持特许证经营），收购：酒类（持许可证经营），自有场地出租。该企业为广州副
食品企业集团有限公司的全资子公司。
广州市酒类配送有限公司成立于 2003 年，主要业务为糖烟酒销售。该公司
成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳，发展
状况良好。2015 年度，该公司的营业收入为 3,782.86 万元、净利润为-103.06
万元，期末净资产为 40.48 万元（以上数据未经审计）。
（5）广州东方国际旅行社有限公司，注册资本 169.80 万元，经营范围包括：
旅游服务，受理同旅游有关的各项委托代办业务。国内商业及物资供销业（国家
专控商品除外），代购车、船、飞机票。该企业为广州市东方酒店集团有限公司
的全资子公司，广州市东方酒店集团有限公司为岭南集团的全资子公司。
广州东方国际旅行社有限公司成立于 1981 年，主要业务为入境旅游、国内
旅游、出境旅游业务。该公司成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营业
务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2015 年度，该公司的营业收入为
42,525.88 万元、净利润为 65.67 万元，期末净资产为-139.50 万元（以上数据
未经审计）。
（6）广州市广骏兴源物资贸易有限公司，注册资本 145.88 万元，经营范围
包括：批发和零售贸易（含石油制品经营）。该企业为广州市广骏旅游汽车企业
集团有限公司的全资子公司。
广州市广骏兴源物资贸易有限公司成立于 1982 年，主要业务为经营石油制
品、汽车配件等项目。该公司成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营业
务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2015 年度，该公司的营业收入为
5,953.47 万元、净利润为 421.03 万元，期末净资产为 931.74 万元（以上数据
未经审计）。
（7）广州市广骏诚源汽车维修有限公司，注册资本 70.00 万元，经营范围
包括：机动车、电子产品和日用产品修理业。该企业为广州市广骏旅游汽车企业
集团有限公司的全资子公司。
广州市广骏诚源汽车维修有限公司成立于 2003 年，主要经营汽车大修，汽
车维护及小修。该公司成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近
三年的经营平稳，发展状况良好。2015 年度，该公司的营业收入为 1,170.12 万
元、净利润为 4.20 万元，期末净资产为 94.13 万元（以上数据未经审计）。
（8）广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司，注册资本 12,895.65 万元，
经营范围包括：出租客运，汽车租赁，省级包车客运，市际包车客运，县际包车
客运，县内包车客运，劳务服务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
室内装饰。线路、管道、制冷空调设备安装。汽车大修、汽车维修及小修、汽车
驾驶培训、停车场经营，汽车驾驶员报名服务，汽车技术咨询，代办汽车的安全
技术检验。该企业为岭南集团绝对控股的子公司。
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司的前身为广州市汽车公司，于 1956
年成立，主要业务为以出租汽车与汽车租赁服务。该公司成立至今，主营业务未
发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2015 年度，
该公司的营业收入为 30,221.37 万元、净利润为 1,579.25 万元，期末净资产为
15,808.44 万元（以上数据未经审计）。
（9）广州蔬菜果品企业集团有限公司，注册资本 6,042.00 万元，经营范围
包括：批发业。该企业为岭南集团的全资子公司。
广州蔬菜果品企业集团公司是广州市政府重点扶持和发展的国有大中型企
业集团之一。主营蔬菜水果农副产品的批发、零售、储运等业务。该公司成立至
今，主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良
好。2015 年度，该公司的营业收入为 7,875.58 万元、净利润为 4,321.79 万元，
期末净资产为 27,706.41 万元（以上数据未经审计）。
（10）广州市友谊食品连锁有限公司，注册资本 101 万元，经营范围包括：
批发零售贸易酒，零售卷烟、雪茄烟，自有物业出租，货物进出口、技术进出口。
该企业为广州副食品企业集团有限公司的全资子公司。
广州市友谊食品连锁有限公司成立于 1953 年，是一家经营副食品、食品原
材料和亨有对外贸易进出口经营权的商业企业。该公司成立至今，主营业务未发
生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2015 年度，
该公司的营业收入为 81.80 万元、净利润为 0.59 万元，期末净资产为 191.76
万元（以上数据未经审计）。
（11）广州市黄埔外轮供应有限公司，注册资本 103.5 万元，经营范围包括：
批发、零售船用物资、船用机械配件、化工产品及化工原料，零售香烟、雪茄烟，
保税仓，清洁仓库、油仓、水仓，洗衣，接待海员就医、出入境等相应服务，汽
车、货仓、冷库、场地出租，自营和代理各类商品和技术进出口，批发零售贸易。
该企业为广州副食品企业集团有限公司的全资子公司。
广州市黄埔外轮供应有限公司成立于 1958 年，主要业务外轮和远洋国轮提
供伙食、物料、物流配送、备件转运、免税品、代理海员医疗、交通接送等服务。
该公司成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳，
发展状况良好。2015 年度，该公司的营业收入为 14,741.03 万元、净利润为 189.52
万元，期末净资产为 1,039.69 万元（以上数据未经审计）。
（12）广州花园酒店有限公司，注册资本 29,000 万元，经营范围包括：旅
馆、餐厅、酒吧、咖啡厅、陈列展览厅、国际会议厅、理发室、美容室、医务室、
桑拿浴、按摩、康乐室、游泳池、出租写字楼、公寓及其服务、生活娱乐设施、
代客洗衣、代客复印、代购车、船、机票、外汇兑换、电邮、影印、出租汽车、
商场、卡拉 ok、汽车保管、烟酒销售、自有商铺出租。该企业为岭南集团的全
资子公司。
广州花园酒店有限公司成立于 1984 年，主要业务为酒店业、旅馆业经营，
是中国首批三家之一、华南地区唯一的“白金五星级”酒店。该公司成立至今，
主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好。
2015 年度，该公司的营业收入为 46,441.24 元、净利润为 4,312.14 万元，期末
净资产为 44,627.73 万元（以上数据未经审计）。
（13）广州广之旅国际旅行社股份有限公司，注册资本 7,000.00 万元，经
营范围包括：入境旅游业务。国内旅游业务。出境旅游业务。汽车出租。旅游劳
务服务。会议展览策划。国际航线或者澳门、台湾地区航线或者特殊管理的国内
航空运输航线的航空客运销售代理业务。代订机票、火车票、船票，代订酒店。
零售：工艺美术品、文化用品、文娱用品。该企业为岭南集团绝对控股的子公司。
广州广之旅国际旅行社股份有限公司成立于 1980 年，是华南地区规模最大
的旅行社。2011 年，广之旅被评为“AAAA 级标准化良好行为企业”，成为广州
首家“AAAA”级标良旅行社企业。2012 年，国家旅游局公布“全国旅游标准化
示范单位”名单，广之旅成为广东唯一一家通过评估验收的旅行社企业。2015
年度，该公司的营业收入为 462,191.28 万元、净利润为 5,492.78 万元，期末净
资产为 16,644.04 万元（以上数据未经审计）。
（14）广州花园国际旅行社有限公司，注册资本 482.70 万元，经营范围包
括：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务。国内航线除香港、澳门、台
湾地区航线外航空客运销售代理业务，国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空
客运销售代理业务。销售旅游工艺品（金银制品除外）。代购火车、汽车票。该
企业为岭南集团的全资子公司。
广州花园国际旅行社有限公司成立于 1998 年，主要业务为入境旅游、国内
旅游、出境旅游业务。该公司成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营业
务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2015 年度，该公司的营业收入为
7,006.95 万元、净利润为 1.76 万元，期末净资产为 992.15 万元（以上数据未
经审计）。
（15）广州岭南国际会展有限公司，注册资本 800 万元，经营范围包括：展
览馆和会议中心的管理服务，展览策划，展台设计、安装，企业形象策划，为公
司开业典礼、重大活动提供的礼仪服务，大型庆典活动的策划、组织。该企业为
岭南集团的全资子公司。
广州岭南国际会展有限公司成立于 2010 年，主要业务为项目运作、品牌策
划、电子商务等。该公司成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营业务最
近三年的经营平稳，发展状况良好。2015 年度，该公司的营业收入为 113.20 万
元、净利润为-56.14 万元，期末净资产为 595.14 万元（以上数据未经审计）。
（16）广州白云国际会议中心有限公司，注册资本 1,000.00 万元，经营范
围包括：会议组织、策划，商品展览服务，商品信息咨询，物业管理，场地租赁，
停车场经营，衣物洗涤服务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），旅馆
业、正餐服务、电影放映、剧院，零售：卷烟及雪茄烟、酒。该企业为岭南集团
的全资子公司。
广州白云国际会议中心有限公司成立于 2006 年，其运营的主要资产白云国
际会议中心（含配套酒店）是中国华南地区规模最大的综合性会议中心。该公司
成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳，发展
状况良好。2015 年度，该公司的营业收入为 23,112.00 万元、净利润为-1,989.89
万元，期末净资产为-44,010.73 元（以上数据未经审计）。
（17）广州市东方酒店集团有限公司，注册资本 15,636 万元，经营范围包
括：旅馆业、旅游业。该企业为岭南集团的全资子公司。
广州市东方酒店集团有限公司成立于 1992 年，下属企业从事的主要业务为
酒店业、旅馆业经营。该公司成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营业
务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2015 年度，该公司的营业收入为
30,581.96 万元、净利润为 1,541.92 万元，期末净资产为 94,728.42 万元（以
上数据未经审计）。
（18）广州岭南五号酒店有限公司，注册资本 800.00 万元，经营范围包括：
住宿业。2015 年 8 月 28 日，“岭南五号酒店”品牌的首家酒店——广州岭南五
号酒店正式开业，该酒店项目是 “岭南五号酒店”的旗舰店，也是广州首家高
端设计精品酒店。目前，该公司主要资产为广州岭南五号酒店。该公司为广州市
旅业公司的全资子公司，广州市旅业公司为岭南集团的全资子公司。2015 年度，
该公司的营业收入为 206.71 万元、净利润为-349.76 万元，期末净资产为 450.24
万元（以上数据未经审计）。
（19）中国大酒店，注册资本 8,000 万元,经营范围包括：旅馆、餐厅、酒
吧、咖啡室、洗衣、保龄球、游泳池、桑拿浴室（同性按摩）、美容院、国内外
烟酒、饮料、音乐厅、营业性舞会、电子游戏机、桌、网、弹子球室、书报摊、
花店、其他旅馆内部服务项目、健身室、出租公寓、出租写字楼、出租小汽车、
商场、商务中心（为本店旅客影印、电传、图文传真、代客翻译、打字）卡拉
OK、会展、汽车保管和自有商铺出租。该企业为岭南集团的全资子公司。
中国大酒店成立于 1984 年，主要业务为酒店业、旅馆业经营，是国内首批
中外合作经营的大型五星级酒店之一。该公司成立至今，主营业务未发生重大变
化，上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2015 年度，该公司的
营业收入为 30,355.59 元、净利润为 1,012.96 万元，期末净资产为 15,477.02
万元（以上数据未经审计）。
上述关联企业 2015 年度经营情况正常，且日常关联交易计划中所涉及的事
项属于上述关联企业的日常经营事项，上述关联企业具备履约能力。
三、关联交易主要内容
由于公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司在主副食品、旅行社等主
营业务与公司业务关联度较高，因此公司每年在向主副食品企业采购商品和向旅
行社提供酒店服务及向关联方租赁场地等方面均与控股股东广州岭南国际企业
集团有限公司及其子公司发生多项关联交易，上述交易以市场为导向，遵循公开、
公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基
础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不
会对公司独立性产生影响，公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见认
为：上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基础，
遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对
公司独立性产生影响。
六、备查文件
1．董事会八届十五次会议决议；
2．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
广州岭南集团控股股份有限公司
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二○一六年三月十八日
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