证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-016
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，考虑到部分
关联企业业务结构和交易模式的改变，可能会增加关联交易金额。2016 年度，
公司预计与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）、嘉兴
环丰金属制品有限公司（以下简称“环丰金属”）、浙江嘉兴永理丝线有限公司（以
下简称“永理丝线”）发生总金额不超过 5200 万元的关联交易。
2016 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2016
年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，关联董事徐鸿先生、郑晓女士、韩朔先生在董事会审议该议案部分议题时
回避表决。公司独立董事同意本次关联交易，并发表了独立意见。
根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，本议案审议权限在董事会
权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
2016 年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：
上年实际发生
合同签订金额
占同类业
关联交易类别 关联人 或预计金额
发生金额（万元） 务比例
（万元）
（％）
上海嘉欣丝绸进出口有限公司 200.00 25.52 0.02
向关联人采购 嘉兴环丰金属制品有限公司 500.00 188.27 0.11
原材料和商品 浙江嘉兴永理丝线有限公司 1,000.00 282.79 0.17
小计 1,700.00 496.58 0.29
向关联人销售 上海嘉欣丝绸进出口有限公司 2,000.00 1,285.96 0.64
1
产品、商品 嘉兴环丰金属制品有限公司 800.00 333.43 0.17
浙江嘉兴永理丝线有限公司 500.00 20.97 0.01
小计 3,300.00 1,640.36 0.82
向关联人提供 嘉兴环丰金属制品有限公司 200.00 69.98 0.03
劳务 小计 200.00 69.98 0.03
（三）2016 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易的金额
2016 年年初至披露日累
关联交易类别 关联人
计交易金额（万元）
销售商品 上海嘉欣丝绸进出口有限公司 425.72
销售商品 浙江嘉兴永理丝线有限公司 63.07
销售商品 嘉兴环丰金属制品有限公司 34.25
小计 523.04
提供劳务 上海嘉欣丝绸进出口有限公司 -
提供劳务 浙江嘉兴永理丝线有限公司 -
提供劳务 嘉兴环丰金属制品有限公司 23.99
小计 23.99
采购原料、商品 上海嘉欣丝绸进出口有限公司 -
采购原料、商品 浙江嘉兴永理丝线有限公司 114.71
采购原料、商品 嘉兴环丰金属制品有限公司 22.92
小计 137.62
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海嘉欣丝绸进出口有限公司
1、基本情况
公司名称：上海嘉欣丝绸进出口有限公司
法定代表人： 徐鸿
注册资本：600 万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：上海市东方路 877 号 11 楼
经营范围：市外经贸委批准的进出口业务，承办“三来一补”业务，服装及
辅料、纺织原料（除棉花）及产品、纺织机械及配件、五金交电、化工原料（不
含危险品）包装材料、建筑材料、机电产品、百货、工艺品（除金制品）的销售，
上述相关业务的咨询服务。
截止 2015 年 12 月 31 日，上海嘉欣总资产 6,015.85 万元，净资产
2
2,521.25 万元。2015 年度实现营业收入 12,868.76 万元，净利润 337.90 万元。
（以上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计）
2、与上市公司的关联关系
上海嘉欣为公司参股子公司，持股比例 40%，公司副董事长兼总经理徐鸿先
生，董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士分别担任上海嘉欣的董事长、董事，
因此公司与上海嘉欣构成关联方。
（二）嘉兴环丰金属制品有限公司
1、基本情况
公司名称：嘉兴环丰金属制品有限公司
法定代表人：河上达夫
注册资本：76 万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
住所：嘉兴市秀洲工业区
经营范围：生产销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品，以
上产品的喷涂与电镀加工。
截止 2015 年 12 月 31 日，环丰金属总资产 747.37 万元，净资产 703.00
万元。2015 年度实现营业收入 900.57 万元，净利润-30.00 万元。（以上数据经
嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）
2、与上市公司的关联关系
公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司持股25%，日本丸山金属工业株
式会社持股比例75%，公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士担任该公司董
事，因此公司与环丰金属构成关联方。
（三）浙江嘉兴永理丝线有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江嘉兴永理丝线有限公司
法定代表人：韩朔
注册资本：100 万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
住所：嘉兴市南汇镇
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经营范围：生产销售桑蚕捻线丝。
截止 2015年 12 月 31 日，永理丝线总资产677.76万元，净资产672.11万
元。2015年度实现营业收入315.14万元，净利润-16.45万元。（以上数据经嘉兴
天越会计师事务所审计）
2、与上市公司的关联关系：
永理丝线为公司参股子公司，持股比例 49%，公司董事、副总经理韩朔先生
担任永理丝线董事长，因此公司与永理丝线构成关联方。
根据上述关联方 2015 年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分
析，公司认为上述关联方财务状况和资信情况良好，具备支付能力，出现无法正
常履约的可能性极小。
三、关联交易主要内容
公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定
价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价
格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他
业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，
不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不
利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、公司独立董事的意见
公司三位独立董事潘煜双、陈建根、姚武强同意上述关联交易事项，并发表
了独立意见，他们认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小
股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市
场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产
生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公
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司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意
此项议案。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十六次会议决议
2、独立董事事前认可函
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2016年3月19日
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