浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2015年度独立董事潘煜双述职报告
本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2015
年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事
工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽
职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2015年度本人履职情况汇报
如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共召开了九次董事会会议及四次股东大会，出席情况如下：
以通讯方式参
独立董事姓名 应出席董事会次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加会议次数
潘煜双 9 2 7 0 0
本年度，本人按时出席董事会会议9次，委托出席董事会会议0次，列席股东
大会2次。出席会议时，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股
东合法权益。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司 2015 年经营活动情况进行了
认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提
下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，本人针对以下事
项发表独立意见：
日期 事项 意见类型
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于
开展 2015 年度远期外汇交易业务的独立意见、关于
2015 年度公司日常关联交易的独立意见、关于对公
2015 年 3 月 24 日 同意
司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意
见、关于对公司关联方占用资金情况的专项说明和
独立意见、关于公司向银行申请授信额度的独立意
见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于 2014
年度利润分配预案的独立意见、关于使用自有闲置
资金购买理财产品的独立意见、对公司推选董事候
选人的独立意见
2015 年 4 月 24 日 关于公司第六届董事会选举副董事长的独立意见 同意
关于公司非公开发行 A 股股票的独立意见、关于公
司前次募集资金使用情况的独立意见、关于公司未
2015 年 7 月 23 日 同意
来三年股东回报规划的独立意见、关于修订公司章
程中利润分配政策相关条款的独立意见
关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和
2015 年 8 月 29 日 独立意见、关于对公司关联方占用资金情况的专项 同意
说明和独立意见
关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的
2015 年 9 月 22 日 同意
独立意见
关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的独立意
2015 年 10 月 15 日 同意
见
本人发表的独立意见均可在巨潮资讯网上查阅。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2015年度对公司的生产经营、财务管理等情况，
认真听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了
解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。同时，通过学习相关法律法规
和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公
众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保
护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。
四、其他工作
2015年度，本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没
有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2015年度履行职责情况的汇报。
2016年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章
程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及
股东尤其是社会公众股股东的权益。
五、联系方式
独立董事：潘煜双
电子邮箱：yspan66@163.com
独立董事：
潘煜双
2016年3月19日
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2015年度独立董事陈建根述职报告
本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2015
年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事
工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽
职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2015年度本人履职情况汇报
如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共召开了九次董事会会议及四次股东大会，出席情况如下：
以通讯方式参
独立董事姓名 应出席董事会次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加会议次数
陈建根 9 2 7 0 0
本年度，本人按时出席董事会会议9次，委托出席董事会会议0次，未列席股
东大会。出席会议时，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东
合法权益。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司 2015 年经营活动情况进行了
认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提
下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，本人针对以下事
项发表独立意见：
日期 事项 意见类型
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于
开展 2015 年度远期外汇交易业务的独立意见、关于
2015 年度公司日常关联交易的独立意见、关于对公
2015 年 3 月 24 日 同意
司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意
见、关于对公司关联方占用资金情况的专项说明和
独立意见、关于公司向银行申请授信额度的独立意
见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于 2014
年度利润分配预案的独立意见、关于使用自有闲置
资金购买理财产品的独立意见、对公司推选董事候
选人的独立意见
2015 年 4 月 24 日 关于公司第六届董事会选举副董事长的独立意见 同意
关于公司非公开发行 A 股股票的独立意见、关于公
司前次募集资金使用情况的独立意见、关于公司未
2015 年 7 月 23 日 同意
来三年股东回报规划的独立意见、关于修订公司章
程中利润分配政策相关条款的独立意见
关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和
2015 年 8 月 29 日 独立意见、关于对公司关联方占用资金情况的专项 同意
说明和独立意见
关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的
2015 年 9 月 22 日 同意
独立意见
关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的独立意
2015 年 10 月 15 日 同意
见
本人发表的独立意见均可在巨潮资讯网上查阅。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2015年度对公司的生产经营、财务管理等情况，
认真听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了
解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。同时，通过学习相关法律法规
和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公
众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保
护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。
四、其他工作
2015年度，本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没
有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2015年度履行职责情况的汇报。
2016年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章
程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及
股东尤其是社会公众股股东的权益。
五、联系方式
独立董事：陈建根
电子邮箱：chen1595978080@aliyun.com
独立董事：
陈建根
2016年3月19日
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2015年度独立董事姚武强述职报告
本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2015
年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事
工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽
职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2015年度本人履职情况汇报
如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共召开了九次董事会会议及四次股东大会，出席情况如下：
以通讯方式参
独立董事姓名 应出席董事会次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加会议次数
姚武强 9 2 7 0 0
本年度，本人按时出席董事会会议9次，委托出席董事会会议0次，列席股东
大会1次。出席会议时，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股
东合法权益。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司 2015 年经营活动情况进行了
认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提
下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，本人针对以下事
项发表独立意见：
日期 事项 意见类型
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于
开展 2015 年度远期外汇交易业务的独立意见、关于
2015 年度公司日常关联交易的独立意见、关于对公
2015 年 3 月 24 日 同意
司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意
见、关于对公司关联方占用资金情况的专项说明和
独立意见、关于公司向银行申请授信额度的独立意
见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于 2014
年度利润分配预案的独立意见、关于使用自有闲置
资金购买理财产品的独立意见、对公司推选董事候
选人的独立意见
2015 年 4 月 24 日 关于公司第六届董事会选举副董事长的独立意见 同意
关于公司非公开发行 A 股股票的独立意见、关于公
司前次募集资金使用情况的独立意见、关于公司未
2015 年 7 月 23 日 同意
来三年股东回报规划的独立意见、关于修订公司章
程中利润分配政策相关条款的独立意见
关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和
2015 年 8 月 29 日 独立意见、关于对公司关联方占用资金情况的专项 同意
说明和独立意见
关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的
2015 年 9 月 22 日 同意
独立意见
关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的独立意
2015 年 10 月 15 日 同意
见
本人发表的独立意见均可在巨潮资讯网上查阅。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2015年度对公司的生产经营、财务管理等情况，
认真听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了
解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。同时，通过学习相关法律法规
和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公
众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保
护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。
四、其他工作
2015年度，本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没
有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2015年度履行职责情况的汇报。
2016年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章
程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及
股东尤其是社会公众股股东的权益。
五、联系方式
独立董事：姚武强
电子邮箱：y8801@sina.com
独立董事：
姚武强
2016年3月19日
首页
微信公众号
证券之星APP
