北京盛通印刷股份有限公司
2015 年独立董事述职报告
各位股东及代表：
作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2015
年我严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本
着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥
了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2015 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，
我作为公司独立董事参加了公司董事会，列席股东大会。我均投了赞成票，没有
投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会
议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。
报告期内本人出席董事会的情况如下：
2015 年度公司共召开了 12 次董事会、4 次股东大会。本人亲自出席了公司
2015 年度召开的董事会会议 10 次, 委托独立董事齐桂华女士代为出席董事会会
议 2 次；公司召开的股东大会中出席 4 次。本人对审议的各项议案及相关事项
均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客
观的态度，对公司 2015 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规
情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
意
发表意见 审议机构 见
事项 披露媒体
时间 及会次 类
型
第三届董
事会
关于使用募集资金临时性补充流 同 巨潮资讯
2015/1/31 2015 年
动资金的独立意见 意 （www.cninfo.com.cn）
第一次会
议
第三届董
事会
同 巨潮资讯
2015/2/13 2015 年 关于会计估计变更的独立意见
意 （www.cninfo.com.cn）
第一次临
时会议
对公司 2014 年度审计报告的独
立意见、独立董事关于《公司
2014 年度内部控制自我评价报
告》的独立意见、独立董事对公
司 2014 年度募集资金存放与使
第三届董
用情况的独立意见、独立董事对
事会
《公司 2014 年度利润分配预案》 同 巨潮资讯
2015/3/7 2015 年
的独立意见、独立董事对续聘年 意 （www.cninfo.com.cn）
第二次会
度财务报告审计机构的独立意
议
见、对公司董事、高级管理人员
薪酬情况的独立意见、独立董事
对公司控股股东及其关联方占用
公司资金的独立意见、独立董事
对公司对外担保的独立意见
第三届董
关于选举公司董事的独立意见，
事会
关于《北京盛通印刷股份有限公 同 巨潮资讯
2015/6/16 2015 年
司第一期员工持股计划（草案）》 意 （www.cninfo.com.cn）
第四次会
及摘要的独立意见
议
第三届董
事会
独立董事关于公司限制性股票激 同 巨潮资讯
2015/8/15 2015 年
励计划（草案）的独立意见 意 （www.cninfo.com.cn）
第五次会
议
第三届董
独立董事关于对外担保事项、关
事会
于公司与关联方资金往来事项、 同 巨潮资讯
2015/8/29 2015 年
关于公司 2015 年半年度募集资 意 （www.cninfo.com.cn）
第六次会
金存放及使用情况的独立意见
议
第三届董
事 2015 独立董事关于公司关联交易事前 同 巨潮资讯
2015/12/9
年第八次 认可的意见 意 （www.cninfo.com.cn）
会议
三、在公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过
电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立
董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需
董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自
己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意
见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核
查，切实维护广大投资者的合法权益。2015 年度，公司能够严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《信息披露事务
管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
2015年度，本人作为审计委员会和战略委员会的委员。任期内，出席2015 年
度日常审计委员会会议共计4次，出席战略委员会会议1 次，认真履行了委员职
责。
六、其他事项
1、2015 年度，无提议召开董事会的情况；
2、2015 年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2015 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：高成刚
电子邮箱：gao62@sina.com
以上是本人作为公司独立董事在 2015 年履行职责情况的汇报。2016 年，我
将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行
独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股
东特别是中小股东的合法权益。 同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董
事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
独立董事： 高成刚
2016 年 3 月 17 日
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