北京盛通印刷股份有限公司
2015 年独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务；积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制
等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境
变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；充分
发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权
益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015 年度，我作为公司独立董事参加了公司董事会，列席股东大会。本年
度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，合法有效，对出席的董事会审议的所有议案，我对董
事会的全部议案都进行了认真审议。
报告期内本人出席董事会的情况如下：
2015 年度公司共召开了 12 次董事会、4 次股东大会。本人亲自出席了公司
2015 年度召开的董事会会议 11 次, 委托独立董事高成刚先生代为出席董事会会
议 1 次；公司召开的股东大会中出席 4 次；对于所出席的各次会议，本人本着
勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。
在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议
案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客
观的态度，对公司 2015 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规
情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
意
发表意见 审议机构 见
事项 披露媒体
时间 及会次 类
型
第三届董
事 2015 关于使用募集资金临时性补充流 同 巨潮资讯
2015/1/31
年第一次 动资金的独立意见 意 （www.cninfo.com.cn）
会议
第三届董
事 2015 同 巨潮资讯
2015/2/13 关于会计估计变更的独立意见
年第一次 意 （www.cninfo.com.cn）
临时会议
对公司 2014 年度审计报告的独
立意见、独立董事关于《公司
2014 年度内部控制自我评价报
告》的独立意见、独立董事对公
司 2014 年度募集资金存放与使
第三届董 用情况的独立意见、独立董事对
事 2015 《公司 2014 年度利润分配预案》 同 巨潮资讯
2015/3/7
年第二次 的独立意见、独立董事对续聘年 意 （www.cninfo.com.cn）
会议 度财务报告审计机构的独立意
见、对公司董事、高级管理人员
薪酬情况的独立意见、独立董事
对公司控股股东及其关联方占用
公司资金的独立意见、独立董事
对公司对外担保的独立意见
第三届董 关于选举公司董事的独立意见，
事 2015 关于《北京盛通印刷股份有限公 同 巨潮资讯
2015/6/16
年第四次 司第一期员工持股计划（草案）》 意 （www.cninfo.com.cn）
会议 及摘要的独立意见
第三届董
事 2015 独立董事关于公司限制性股票激 同 巨潮资讯
2015/8/15
年第五次 励计划（草案）的独立意见 意 （www.cninfo.com.cn）
会议
第三届董 独立董事关于对外担保事项、关
事 2015 于公司与关联方资金往来事项、 同 巨潮资讯
2015/8/29
年第六次 关于公司 2015 年半年度募集资 意 （www.cninfo.com.cn）
会议 金存放及使用情况的独立意见
第三届董
事 2015 独立董事关于公司关联交易事前 同 巨潮资讯
2015/12/9
年第八次 认可的意见 意 （www.cninfo.com.cn）
会议
三、在公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司募集资金项目情况、
日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重
大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式保持与公司其他董事、高管
人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产
经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立
董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需
董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自
己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意
见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核
查，切实维护广大投资者的合法权益。2015 年度，公司能够严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《信息披露事务
管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建
设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力, 形成自
觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
2015 年度，本人作为公司审计委员会主任委员共召集召开会议 4 次，组织讨
论了各季度内部审计工作及工作计划、年度财务报告、内部控制自我评价报告、
募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘审计机构等相关事项；作为公司薪酬
委员会主任委员共召集召开会议 2 次，认真履行了委员职责。
六、其他事项
1、2015 年度，无提议召开董事会的情况；
2、2015 年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2015 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：齐桂华
电子邮箱：qiguihua@rhcncpa.com
以上是本人作为公司独立董事在 2015 年履行职责情况的汇报。2016 年，我
将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行
独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股
东特别是中小股东的合法权益。 同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董
事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
（以下无正文）
独立董事： 齐桂华
2016 年 3 月 17 日
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