北京盛通印刷股份有限公司
2015 年独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠
实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度履职情况作简要报告。
一、出席会议情况
报告期内本人出席董事会的情况如下：
2015 年度公司共召开了 12 次董事会、4 次股东大会。本人亲自出席了公司
2015 年度召开的董事会会议 11 次；公司召开的股东大会中出席 4 次。2015 年度，
本人认真参加了公司董事会，列席股东大会，履行独立董事的义务。本年度公司
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序，合法有效，对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞
成票，没有反对、弃权的情形；未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项
提出异议。本人认真阅读董事会议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司
的整体利益和中小股东的利益。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客
观的态度，对公司 2014 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规
情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
意
发表意见 审议机构 见
事项 披露媒体
时间 及会次 类
型
第三届董
事 2015 关于使用募集资金临时性补充流 同 巨潮资讯
2015/1/31
年第一次 动资金的独立意见 意 （www.cninfo.com.cn）
会议
第三届董
事 2015 同 巨潮资讯
2015/2/13 关于会计估计变更的独立意见
年第一次 意 （www.cninfo.com.cn）
临时会议
对公司 2014 年度审计报告的独
立意见、独立董事关于《公司
2014 年度内部控制自我评价报
告》的独立意见、独立董事对公
司 2014 年度募集资金存放与使
第三届董 用情况的独立意见、独立董事对
事 2015 《公司 2014 年度利润分配预案》 同 巨潮资讯
2015/3/7
年第二次 的独立意见、独立董事对续聘年 意 （www.cninfo.com.cn）
会议 度财务报告审计机构的独立意
见、对公司董事、高级管理人员
薪酬情况的独立意见、独立董事
对公司控股股东及其关联方占用
公司资金的独立意见、独立董事
对公司对外担保的独立意见
第三届董 关于选举公司董事的独立意见，
事 2015 关于《北京盛通印刷股份有限公 同 巨潮资讯
2015/6/16
年第四次 司第一期员工持股计划（草案）》 意 （www.cninfo.com.cn）
会议 及摘要的独立意见
第三届董
事 2015 独立董事关于公司限制性股票激 同 巨潮资讯
2015/8/15
年第五次 励计划（草案）的独立意见 意 （www.cninfo.com.cn）
会议
第三届董 独立董事关于对外担保事项、关
事 2015 于公司与关联方资金往来事项、 同 巨潮资讯
2015/8/29
年第六次 关于公司 2015 年半年度募集资 意 （www.cninfo.com.cn）
会议 金存放及使用情况的独立意见
第三届董
事 2015 独立董事关于公司关联交易事前 同 巨潮资讯
2015/12/9
年第八次 认可的意见 意 （www.cninfo.com.cn）
会议
三、在公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和
了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联
系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
2015年度，本人作为提名委员会召集人、薪酬委员会和战略委员会的委员。
任期内，2015年度召集提名委员会会议1次、出席战略委员会会议1次、薪酬委员
会1次，认真履行了委员职责。
六、其他事项
1、2015 年度，无提议召开董事会的情况；
2、2015 年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2015 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：李建军
电子邮箱：lijianjun53@sohu.com
以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。 同时，感谢公司董事会及相
关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2016 年，本人将继续恪尽职
守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是
中小股东的合法权益。
独立董事： 李建军
2016 年 3 月 17 日
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