证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016016
北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会2016年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016 年 3 月 7 日以电
子邮件方式发出了召开第三届董事会 2016 年第二次会议的通知，会议于 2016
年 3 月 17 日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
董事出席情况：到会董事有栗延秋、贾春琳、梁玲玲、唐正军、蔡建军、肖
薇、李建军、齐桂华、高成刚。应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司三名监事：王庆刚、姚占玲、倪建刚列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
1、《2015 年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《2015 年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上 披 露 的 《 2015 年 度 报 告 》，《 2015 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露的公告《2015
年年度报告摘要》（公告编号：2016018）。
2、《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。公司独立董事高成刚先生、齐桂华女士、李建
军先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上述职。
3、《2015 年总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。主要财务指标如下：截至 2015 年 12 月 31 日，
实现营业收入 70,125.75 万元，实现利润总额 2,235.84 万元，归属于上市公司
股东净利润 1,951.97 万元，资产总额 123,709.89 万元，所有者权益 64,938.08
万元。
5、《2016 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。根据公司 2016 年生产经营发展计划确定的经营
目标，编制公司 2016 年度财务预算方案如下：实现营业收入：84,150.00 万元，
实现净利润：3,000.00 万元，投资预算：11,000 万元。
上述财务预算、经营目标、经营计划并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确
定性，请投资者特别注意。
6、《2015 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年
内部控制自我评价报告》。
7、《2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015
年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2016019）。
立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第 210217 号《北京盛通印刷股份
有限公司募集资金年度存放与使用报告》。
8、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《控股
股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。
立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第 210216 号《关于对北京盛通
印刷股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；
9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议
案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
10、《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部
控制规则落实自查表》。
11、《2016 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
12、《2015 年利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营
成果，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，并考虑到公司未来业务发展的需要，
董事会同意《2015 年度利润分配预案》，具体议案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母
公司普通股股东的净利润1,951.97万元，加年初未分配利润16349.29万元，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金191.57万元后，
公司可供股东分配利润18109.69万元,实施2014年度分红后剩余未分配利润
17713.69万元。
考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前
实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策相关规定，
现提议 2015 年度利润分配方案预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本
13500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合
计派发现金股利 405 万元（含税）,剩余未分配利润 17308.69 万元滚存至下一年
度。
13、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司向北京银行经济技术开发区支行申请综合授信 15000 万元（含现有
业务余额），贷款额度有效期（提款期）为自合同订立之日起 1 年，业务品种及
分配额度如下：
1、流动资金贷款 6000 万元，单笔业务期限最长不超过一年；
2、银行承兑汇票 9000 万元，单笔业务期限最长不超过六个月。
本次会议未提请召开年度股东大会，关于召开年度股东大会的时间将另行通
知。
三、 备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会 2016 年第二次会议决议》；
2、立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第 210215 号《北京盛通印刷股
份有限公司审计报告及财务报表》；
3、立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第 210216 号《关于对北京盛通
印刷股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；
4、立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第 210217 号《北京盛通印刷股
份有限公司募集资金年度存放与使用报告》；
5、北京盛通印刷股份有限公司独立董事《关于 2015 年年度报告相关事项》的
独立意见。
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2016 年 3 月 17 日
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