大冶特殊钢股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年度，公司监事会按照国家相关法律、法规、规范性文件以及公司章
程的规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会通过列席公司
股东大会、董事会的方式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，
并对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了
认真监察和监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现
将 2015 年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会 2015 年会议情况
2015 年度，公司监事会共召开了 4 次监事会会议。
1、2015 年 3 月 20 日，公司在 601 会议室召开了第七届监事会第六次会议，
审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、公司 2014 年年度报告及其摘要》、
《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《关于公司内
部控制自我评价的报告》、《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构以及支付
2014 年度会计师事务所审计费用的议案》、《公司关于计提资产减值准备的议
案》、《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》等议案。
2、2015 年 4 月 24 日，公司在 601 会议室召开了第七届监事会第七次会议，
审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。
3、2015 年 8 月 17 日，公司第七届监事会第八次会议以通讯方式召开，审
议《公司 2015 年半年度报告及其摘要》.
4、2015 年 10 月 19 日，公司第七届监事会第九次会议以通讯方式召开，审
议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。
二、监事会对重要事项进行监督和发表意见
1、公司依法运作情况：
报告期内，全体监事列席了公司股东大会、董事会，公司股东大会、董事会
能够严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务，会议的
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召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司董事、高级
管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和《公司章程》
的情况，也未发现滥用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。
2、公司的财务情况
2015年，公司监事会勤勉尽责，认真监督公司财务工作，对董事会编制的四
期定期报告，监事会认为，报告的内容真实、准确、完整，格式、程序符合相关
规定。
公司2015年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有
关法律法规的规定，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司的内部控制情况
监事会认为，公司机构健全，制度完善，活动正常，保证了内控的完整性、
合理性、有效性，促进了业务活动的健康进行，维护了资产的安全与完整。
4、公司关联交易情况
公司关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定，严格执行关
联交易的决策程序和相关规定，没有损害公司及股东的利益。也没有内幕交易行
为。
5、监督董监高履职情况
2015 年，公司监事会对公司董事、高级管理人员履行职责进行了监督检查，
公司董事、高级管理人员履职水平进一步提高，公司治理得到进一步改善。一年
来，各位董事和高级管理人员勤勉尽责，保证了公司目标的实现和各项工作的正
常进行，没有出现违规行为。
2016 年,公司监事会成员将不断提高工作能力,增强工作责任心,坚持原则,
大胆、公正办事,履职尽责。同时,监事会将根据《公司法》,进一步完善法人治
理结构,增强自律意识、诚信意识,加大监督力度,切实担负起保护广大股东权益
的责任。我们将尽职尽责,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,
促使公司持续、健康发展。
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