证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2016-004
大冶特殊钢股份有限公
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2016 年 3 月 8 日以书
面、邮件方式发出通知，于 2016 年 3 月 18 日在公司报告厅召开，会议应到监事
5 人，实到监事 5 人，公司监事会主席刘亚平先生主持了会议，会议符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
（议案内容见同日在巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公
司 2015 年度监事会工作报告》）
该议案表决结果，赞成票： 5 票；反对票、弃权票为 0 票。
2、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司 2015 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出 2015
年度的公司治理和财务经营状况；其内容与格式、编制与审议的程序符合中国证
监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制直至公告前的整个过程
中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
该议案表决结果，赞成票： 5 票；反对票、弃权票为 0 票。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；
该议案表决结果，赞成票： 5 票；反对票、弃权票为 0 票。
5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；
监事会认为：公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所
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主板上市公司规范运作指引》的规定，通过调整机构、深化内部风险评估、推进
过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，使公司的内控制度、内控
体系进一步健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管
理效率进一步提高。实践表明，公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内
部控制的实际状况，内部控制是有效的。
该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
6、审议通过了《关于支付 2015 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计
费用的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
7、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
8、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
上述第一项议案，尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 19 日
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