北新建材：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于公司日常关联交易的核查意见_股票频道

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

关于北新集团建材股份有限公司

日常关联交易的核查意见

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“保

荐机构”）作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）

2014 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所上市公司保

荐工作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等

相关规定，对北新建材 2016 年日常关联交易事项的预计情况进行了审慎核查，

并在截至目前所进行的核查的基础上发表核查意见如下：

一、关联方介绍及关联关系

（一）中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）

1.基本情况

注册资本：619,133.857284 万元人民币

主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的

研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销

售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与

以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

2.与公司关联关系

是公司的实际控制人

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司接受中国建材集团借款 7,560 万元，其利率相当于同期同档次贷款基准

利率下浮 10%。预计 2016 年全年应支付利息金额合计 323.57 万元。

（二）中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）

1.基本情况

注册资本：5,399,026,262 元人民币

主营业务：一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、

玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、

配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑

材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境

外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理工程；进出口业务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可性经营项目：对

外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员

住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

2.与公司关联关系

是公司的控股股东

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司租赁中国建材办公楼。预计 2016 年全年应支付房屋租赁金额合计

3702.94 万元。

（三）合肥水泥研究设计院（以下简称“合肥院”）

1.基本情况

注册资本：2,843 万元人民币

主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙

级），环境污染防治专项工程设计（甲级），工程监理；建材及建材装备的生产、

销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器

仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外

工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对

外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁

住所：合肥市包河区望江东路 60 号

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团全资子公司中国建筑材料科学研究总院（以

下简称“建材总院”）的三级全资公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司淮南北新建材有限公司（以下简称“淮南北新”）、北新建材(湖

南)有限公司（以下简称“湖南北新”）、北新建材(陕西)有限公司（以下简称“陕

西北新”）、北新建材(天津)有限公司（以下简称“天津北新”）向合肥院采购设

备。预计 2016 年全年关联交易金额合计 135.75 万元。

（四）北新塑管有限公司（以下简称“北新塑管”）

1.基本情况

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水

管及配套管及配套管件的制造。销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一

类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、金属材料、五金交电；技术开发、技

术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁机械设备（不

含汽车租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动）

住所：北京市海淀区西三旗建材城西路 16 号

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材资产管理公司的相对

控股公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司向北新塑管采购原材料；公司向北新塑管销售产品；北新住宅产业有限

公司（以下简称“北新住宅”）向北新塑管提供电；北新住宅向北新塑管出租房

屋；北新住宅向北新塑管收取物业费。预计 2016 年全年关联交易金额合计 568.03

万元。

（五）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“中国建材检验认证

集团”）

1.基本情况

注册资本：16,500 万元人民币

主营业务：认证（业务范围以认证机构批准书为准，其认证机构批准书有效

期至 2018 年 12 月 10 日）；产品质量检验；建设工程质量工程检测；仪器设备、

标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产技术服务及咨询；检验方法、检验

标准的研究开发；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；

建材生产安全技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院二级控股子公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司北新绿色住宅有限公司（以下简称“绿色住宅”）、镇江北

新建材有限公司、新乡北新建材有限公司（以下简称“新乡北新”）、湖北北新建

材有限公司、泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）接受中国建材检

验认证集团提供的产品检测及认证服务；公司接受中国建材检验认证集团提供的

咨询服务。预计 2016 年全年关联交易金额合计 117.39 万元。

（六）中联装备集团北新机械有限公司（以下简称“北新机械”）

1.基本情况

注册资本：1,102 万元人民币

主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务；

机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ 系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢

质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安

装；金属材料、建筑材料、焦炭销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、

装卸、信息咨询；清洁服务；（限分支机构经营：煤炭销售）（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司

二级控股公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（东营）有限公司、泰山

石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公

司、淮南北新、北新建材（嘉兴）有限公司、湖南北新、陕西北新、天津北新向

北新机械采购设备。预计 2016 年全年关联交易金额合计 3437.13 万元。

（七）北新建材集团有限公司（以下简称“北新集团”）

1.基本情况

注册资本：64,181 万元人民币

主营业务：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；

销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外

派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业

务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商

品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、

销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、

矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（未经专项审

批项目除外）

住所：北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 10 层 1001 号

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的股东

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司太仓北新建材有限公司（以下简称“太仓北新”）、泰山石

膏、泰安市金盾建材有限公司向北新集团销售产品。预计 2016 年全年关联交易

金额合计 425.1 万元。

（八）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称“北新物业”）

1.基本情况

注册资本：110 万元人民币

主营业务：接受委托进行物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、

建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居

装饰；从事房地产经济业务；机动车公共停车场服务；法律、法规禁止的，不得

经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择

经营项目，开展经营活动

住所：北京市海淀区清河西三旗

2.与公司的关联关系

是北新集团的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司向北新物业提供电；公司向北新物业提供供暖费；公司租赁北新物业的

房屋；公司向北新物业提供医药审核服务费。预计 2016 年全年关联交易金额合

计 236.08 万元。

（九）北新集成房屋（北京）有限公司（以下简称“集成房屋北京公司”）

1.基本情况

注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：委托生产、组装集成房屋；施工总承包；专业承包；劳务分包；

销售建筑材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

住所：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 1006 室

2.与公司的关联关系

是北新集团控股子公司北新房屋有限公司（以下简称“北新房屋”）的全资

子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司新乡北新、绿色住宅向北新集成房屋销售产品。预计 2016

年全年关联交易金额合计 26 万元。

（十）北新集成房屋（连云港）有限公司（以下简称“集成房屋连云港公司”）

1.基本情况

注册资本：4,251 万元人民币

主营业务：集成房屋及相关组件研发、制造、安装，提供相关技术支持和服

务；房屋建筑工程施工总承包；室内外装修工程设计、施工总承包。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：连云港经济技术开发区临港产业区金桥路西、汇银路北交界处

2.与公司的关联关系

是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司绿色住宅、泰山石膏向连云港房屋销售产品。预计 2016 年全年

关联交易金额合计 140 万元。

（十一）中国建材检验认证集团浙江有限公司（以下简称“中国建材检验认

证集团浙江公司”）

1.基本情况

注册资本：612 万元人民币

主营业务：建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务，建材、

电子产品、机械计量设备的校验技术服务，检测技术开发、技术咨询服务、培训

服务，检测仪器设备的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

住所：杭州市教工路 533 号 4 幢

2.与公司关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）、太仓北

新、泰山石膏、泰山石膏（温州）有限公司接受中国建材检验认证集团浙江公司

产品检测服务。预计 2016 年全年关联交易金额合计 26.22 万元。

（十二）北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）

1.基本情况

注册资本：9,000 万元人民币

主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另

行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定

规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务。家庭装

饰设计、施工；自有物业租赁、装卸设备租赁；（企业经营涉及前置性行政许可

的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；煤炭批发经营（凭有效《煤炭经

营资格证》经营）

住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 34 楼 01-02、15-22、23AB、26-28

房

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的参股公司中国巨石股份有限公司（以下简称“中

国巨石”）的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司苏州北新矿棉板有限公司、肇庆北新建材有限公司向北新

科技销售产品。预计 2016 年全年关联交易金额合计 275 万元。

（十三）郎溪县苏特水泥有限公司（以下简称“郎溪水泥”）

1.基本情况

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：水泥熟料制造、销售；水泥销售；水泥用石灰岩开采、销售；废

石销售；黄砂、石子生产，销售（涉及许可的凭有效许可证经营）

住所：安徽省宣城市郎溪县伍牙山林场

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥有限公司（以下简称“南方

水泥”）的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司（以下简称“宣城泰山”）

向郎溪水泥销售产品。预计 2016 年全年关联交易金额合计 45 万元。

（十四）江苏溧阳南方水泥有限公司（以下简称“溧阳南方”）

1.基本情况

注册资本：37,500 万元人民币

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：普通水泥和特种水泥及制品

制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁

止进出口的商品和技术除外

住所：江苏溧阳市周城镇

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司宣城泰山向溧阳南方销售产品。预计 2016 年全年关联交易金额

合计 60 万元。

（十五）宣城南方水泥有限公司（以下简称“宣城南方”）

1.基本情况

注册资本：6,000 万元人民币

主营业务：水泥、水泥制品生产、销售；矿粉销售;矿渣粉磨生产、销售

住所：安徽省宣城市宣州经济开发区（北区）

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司宣城泰山向宣城南方采购材料、销售产品。预计 2016 年全年关

联交易金额合计 48.2 万元。

（十六）建材总院

1.基本情况

注册资本：140,511.77 万元人民币

主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型

建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、

生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展

示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装

修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：北京市朝阳区管庄东里 1 号

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司委托建材总院提供技术服务。预计 2016 年全年关联交易金额合计 465.3

万元。

（十七）广德新杭南方水泥有限公司（以下简称“新杭南方”）

1.基本情况

注册资本：6,000 万元人民币

主营业务：水泥生产、销售；水泥用石灰岩（采矿许可证到 2025 年 9 月 7

日止）露天开采。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：广德县新杭镇

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司宣城泰山向新杭南方销售产品。预计 2016 年全年关联交易金额

合计 50 万元。

（十八）《中国建材科技》杂志社有限公司（以下简称“中国建材科技”）

1.基本情况

注册资本：100 万元人民币

主营业务：《中国建材科技》的出版、发行；广告设计、制作；会议服务；

承办展览展示活动

住所：北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院南楼（298 号楼）

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的二级控股公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司向中国建材科技采购产品。预计 2016 年全年关联交易金额合计 0.1 万

元。

（十九）北新房屋

1.基本情况

注册资本：85,000 万元人民币

主营业务：生产新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、

节能环保型钢结构建筑物）；制造、加工高档环保型装饰装修材料及住宅设备；

研究开发新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保

型钢结构建筑物）；设计高档环保型装饰装修材料及住宅设备；提供自产产品的

技术服务；销售自产产品；代理进出口、货物进出口、技术进出口。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

住所：北京市海淀区西三旗建材城西路 16 号

2.与公司的关联关系

是北新集团控股子公司，公司参股公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司故城北新建材有限公司、绿色住宅、太仓北新、宁波北新

向北新房屋销售产品；北新住宅向北新房屋提供电、收取土地租赁费。预计 2016

年全年关联交易金额合计 982.18 万元。

（二十）北新轻钢房屋（北京）有限公司（以下简称“轻钢房屋北京公司”）

1.基本情况

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：加工金属结构建筑物、金属结构建筑物部件；施工总承包；专业

承包；劳务分包；房屋建设工程勘察设计；室内装饰工程设计；城市园林绿化；

工程和技术研究与试验发展；工程准备；产品设计；技术推广；货物进出口、代

理进出口、技术进出口；销售自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动。)

住所：北京市密云区经济开发区雁密路南侧 1 号 3 号厂房

2.与公司的关联关系

是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司广安北新建材有限公司、绿色住宅、泰山石膏向轻钢房屋

北京公司销售产品；北新住宅向轻钢房屋北京公司出租房屋、收取物业费。预计

2016 年全年关联交易金额合计 334.13 万元。

（二十一）长兴南方水泥有限公司（以下简称“长兴南方”）

1.基本情况

注册资本：43,475.2552 万元人民币

主营业务：许可经营项目：无，一般经营范围：水泥及其他建筑材料，水泥

生产设备的开发、制造和销售，技术开发和咨询服务；货物进出口，技术进出口

住所：长兴县煤山镇

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向

上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司宣城泰山向长兴南方销售产品。预计 2016 年全年关联交易金额

合计 160 万元。

（二十二）费县中联混凝土有限公司（以下简称“费县中联”）

1.基本情况

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：前置许可经营项目：预拌商品混凝土、混凝土预制件、混凝土砌

块及其他混凝土制品、混凝土添加剂（不含危险化学品）、干混砂浆的生产、销

售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：费县费城镇蒙台路西侧（沂龙水泥公司院内）

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的全资子公司中国联合水泥集团有限公司的全资

子公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

平邑北新建材有限公司向费县中联采购材料。预计 2016 年全年关联交易金

额合计 3 万元。

（二十三）中国巨石

1.基本情况

注册资本：872,629,500 元人民币

主营业务：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、

建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料、设备及配件的批

发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉

及行政许可的凭许可证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的参股公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司向中国巨石采购材料。预计 2016 年全年关联交易金额合计 20 万元。

二、2016 年度预计日常关联交易的基本情况

按产

品或 2015 年

关联占同类交

公司及控股劳务实际总

交易关联人 2016 年预计总金额（万元）易的比例

子公司等进金额（万

类别（%）

一步元）

划分

采购

北新塑管有限公司 180.00

北新集团建材料

材股份有限采购中国巨石股份有限公

20.00

公司（母公材料司

采购司）采购《中国建材科技》杂志

0.10

产品产品社有限公司合

203.30 0.05% 692.90

或原平邑北新建采购费县中联混凝土有限计

3.00

材料材有限公司材料公司

泰山石膏

（宣城）水采购宣城南方水泥有限公

0.20

泥缓凝剂有材料司

限公司

北新房屋有限公司 165.30

北新轻钢房屋（北京）

10.00

有限公司

北新集团建北新集成房屋（北京）

7.00

材股份有限销售有限公司

公司（母公产品北新建材集团有限公

30.10

司）司

北新科技发展有限公

29.00

司

北新塑管有限公司 1.20

故城北新建销售

北新房屋有限公司 0.10

销售材有限公司产品

产品新乡北新建销售北新集成房屋（北京）合

11.00 2,224.25 0.30% 791.79

或商材有限公司产品有限公司计

品广安北新建销售北新轻钢房屋（北京）

10.00

材有限公司产品有限公司

北新集成房屋（北京）

8.00

有限公司

北新集成房屋（连云

北新绿色住销售 60.00

港）有限公司

宅有限公司产品

北新房屋有限公司 250.00

北新轻钢房屋（北京）

50.00

有限公司

苏州北新矿

销售北新科技发展有限公

棉板有限公 6.00

产品司

司

按产

品或 2015 年

关联占同类交

公司及控股劳务实际总

交易关联人 2016 年预计总金额（万元）易的比例

子公司等进金额（万

类别（%）

一步元）

划分

北新房屋有限公司 200.00

太仓北新建销售

北新建材集团有限公

材有限公司产品 300.00

司

宁波北新建销售

北新房屋有限公司 300.00

材有限公司产品

肇庆北新建销售北新科技发展有限公

240.00

材有限公司产品司

销售北新建材集团有限公

35.00

产品司

泰山石膏股销售北新轻钢房屋（北京）

8.55

份有限公司产品有限公司

销售北新集成房屋（连云

80.00

产品港）有限公司

泰安市金盾

销售北新建材集团有限公

建材有限公 60.00

产品司

司

销售长兴南方水泥有限公

160.00

产品司

销售广德新杭南方水泥有

50.00

泰山石膏产品限公司

（宣城）水销售郎溪县苏特水泥有限

45.00

泥缓凝剂有产品公司

限公司销售江苏溧阳南方水泥有

60.00

产品限公司

销售宣城南方水泥有限公

48.00

产品司

北新集团建

材股份有限北京北新家园物业管

114.41

公司（母公理有限公司

提供司）提供合

219.58 7.42% 200.11

电北新住宅产电计

北新塑管有限公司 88.97

业有限公司

北新住宅产

北新房屋有限公司 16.20

业有限公司

北新塑管有限公司 256.02

房屋北新住宅产房屋合

北新轻钢房屋（北京） 489.96 39.23% 256.02

出租业有限公司出租 233.94 计

有限公司

按产

品或 2015 年

关联占同类交

公司及控股劳务实际总

交易关联人 2016 年预计总金额（万元）易的比例

子公司等进金额（万

类别（%）

一步元）

划分

北新住宅产北新轻钢房屋（北京）

收取 21.64

物业业有限公司有限公司合

物业 63.48 2.15% 41.84

费北新住宅产计

费北新塑管有限公司 41.84

业有限公司

北新集团建

供暖材股份有限供暖北京北新家园物业管合

55.00 55.00 14.06% 42.63

费公司（母公费理有限公司计

司）

收取

土地北新住宅产土地合

北新房屋有限公司 50.58 50.58 4.05% -

租赁业有限公司租赁计

费

北新集团建中国建材股份有限公

3,702.94

房屋材股份有限房屋司合

3,764.86 55.06% 61.92

租赁公司（母公租赁北京北新家园物业管计

61.92

司）理有限公司

泰山石膏

采购中联装备集团北新机

（河南）有 140.00

设备械有限公司

限公司

泰山石膏

采购中联装备集团北新机

（东营）有 200.00

设备械有限公司

限公司

泰山石膏

采购中联装备集团北新机

（襄阳）有 740.00

设备械有限公司

限公司

泰山石膏

采购中联装备集团北新机

设备（甘肃）有 470.00 合

设备械有限公司 3,572.88 5.00% 1,330.06

制造限公司计

泰山石膏重

采购中联装备集团北新机

庆綦江有限 450.00

设备械有限公司

公司

采购中联装备集团北新机

32.13

淮南北新建设备械有限公司

材有限公司采购

合肥水泥研究设计院 21.75

设备

北新建材

采购中联装备集团北新机

（嘉兴）有 65.00

设备械有限公司

限公司

按产

品或 2015 年

关联占同类交

公司及控股劳务实际总

交易关联人 2016 年预计总金额（万元）易的比例

子公司等进金额（万

类别（%）

一步元）

划分

采购中联装备集团北新机

北新建材 520.00

设备械有限公司

（湖南）有

采购

限公司合肥水泥研究设计院 38.00

设备

采购中联装备集团北新机

北新建材 520.00

设备械有限公司

（陕西）有

采购

限公司合肥水泥研究设计院 38.00

设备

采购中联装备集团北新机

北新建材 300.00

设备械有限公司

（天津）有

采购

限公司合肥水泥研究设计院 38.00

设备

接受

产品中国建材检验认证集

62.50

检测团股份有限公司

服务

北新集团建接受

材股份有限产品中国建材检验认证集

17.00

公司（母公检测团浙江有限公司

司）服务

咨询中国建材检验认证集

5.00

费团股份有限公司

技术中国建筑材料科学研

465.30

技术服务究总院合

608.91 39.88% 237.07

服务接受计

北新绿色住产品中国建材检验认证集

18.00

宅有限公司检测团股份有限公司

服务

接受

太仓北新建产品中国建材检验认证集

3.00

材有限公司检测团浙江有限公司

服务

接受

宁波北新建产品中国建材检验认证集

2.00

材有限公司检测团浙江有限公司

服务

按产

品或 2015 年

关联占同类交

公司及控股劳务实际总

交易关联人 2016 年预计总金额（万元）易的比例

子公司等进金额（万

类别（%）

一步元）

划分

接受

镇江北新建产品中国建材检验认证集

5.00

材有限公司检测团股份有限公司

服务

接受

新乡北新建产品中国建材检验认证集

1.00

材有限公司检测团股份有限公司

服务

接受

湖北北新建产品中国建材检验认证集

4.00

材有限公司检测团股份有限公司

服务

接受

产品中国建材检验认证集

3.77

检测团浙江有限公司

服务

泰山石膏股接受

份有限公司产品中国建材检验认证集

4.72

检测团股份有限公司

服务

认证中国建材检验认证集

17.17

费团股份有限公司

接受

泰山石膏

产品中国建材检验认证集

（温州）有 0.45

检测团浙江有限公司

限公司

服务

北新集团建医药

服务材股份有限审核北京北新家园物业管合

4.75 4.75 0.001% 5.72

费公司（母公服务理有限公司计

司）费

北新集团建

借款材股份有限借款中国建筑材料集团有合

323.57 323.57 2.05% 372.57

利息公司（母公利息限公司计

司）

合计－－－ 11,581.12 11,581.12 4,032.63

三、定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平

公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定

价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，

则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允

之定价标准。

公司接受实际控制人中国建材集团委托中信银行股份有限公司总行营业部

向公司发放贷款，其委托贷款利率为实际提款日（2012-12-24）中国人民银行同

期同档次贷款基准利率下浮 10%，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作

关系。在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售

方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。公司向关联方出

租的房屋、供应的水电汽提高了相关资产的使用效率。

该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利

益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者

被其控制。

五、日常关联交易事项的决策程序和信息披露的合规性

1、2016 年 3 月 17 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公

司 2016 年度预计日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

（2014 年修订）的有关规定，关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避对

本项议案的表决。

2、本次关联交易，公司事前向陈少明、谷秀娟、朱岩三位独立董事提交了

所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表意见认为：

“（1）公司 2016 年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性

和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规

则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有

影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。（2）上

述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证

券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益

的情形。综上所述，同意公司 2016 年度预计日常关联交易的议案。”

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项

无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易的相关公告已在公司指定信息披露媒体进行了披露。

六、本保荐机构发表核查意见的具体依据

保荐机构通过查阅公司关联交易相关信息披露文件、董事会决议、独立董事

意见以及公司各项业务和管理规章制度，对北新建材 2016 年度日常关联交易预

计的合理性、必要性、有效性进行了核查。

七、本保荐机构的结论性意见

根据以上核查，保荐机构认为：

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事予以回避表决，独立

董事发表了同意意见。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年

修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关规

定，决策程序合法有效。

2、公司拟与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础

上进行的，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损

害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生不利

影响。

保荐机构对公司 2016 年度预计日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有

限公司日常关联交易的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

周磊耿立生

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

年月日

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