股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2016-021
北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于 2016 年 3 月 17 日上午在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼
6 层会议室召开。会议通知于 2016 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，出席
会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹江林先生主持，符
合《公司法》和《北新集团建材股份有限公司公司章程》的有关规定。会
议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项
法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司 2015 年
年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
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该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
审计，母公司 2015 年度实现净利润 723,187,208.91 元，加上年初未分配
利润 1,015,072,933.68 元，减去已分配 2014 年现金股利 300,471,088.30
元，减去提取法定盈余公积金 72,318,720.89 元，2015 年末未分配利润为
1,365,470,333.40 元。本年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的股
份总额 1,413,981,592 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），
共分配利润 247,446,778.60 元。
公司 2015 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于确定 2015 年度审计费用及聘任 2016 年度审计
机构的议案》
公司聘请天职国际为公司 2015 年度审计机构，主要负责公司 2015 年
度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司
向其支付 2015 年度财务审计费用 106 万元（包含募集资金审计费），内控
审计费用 22 万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实
承担。
同意续聘天职国际为公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构，任
期至 2016 年度股东大会结束时止。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》
监事会审阅了公司 2016 年度预计日常关联交易，认为：公司发生的关
联交易符合公平原则，未损害公司利益。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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六、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2015 年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经
营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2015 年，公司没有违反《深
圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发
生。公司《2015 年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和
内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司
内部控制情况。对《2015 年度内部控制评价报告》无异议。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
监事会审阅了公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告，认为：公司 2015 年度募集资金的管理与使用符合相关规定。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》
监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子
公司使用任一时点合计不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金进行委托理
财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营
业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。
同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 15 亿元的自有闲
置资金进行委托理财。
九、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
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该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 17 日
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