北新集团建材股份有限公司独立董事
关于聘任 2016 年度审计机构的事前认可函
在北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了关于聘任 2016
年度审计机构议案的相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和公司章程等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司聘任
2016 年度审计机构的事项发表事前认可如下：
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职国际”）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素
质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司 2015 年
度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务。天职国
际为公司出具的 2015 年年度审计报告客观、公正地反映了公司的财
务状况和经营成果。同时，天职国际具备承担公司内部控制规范工作
情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。
因此，同意将聘任 2016 年度审计机构的议案提交公司第六届董
事会第二次会议审议。
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（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于聘任 2016 年度审计机
构的事前认可函签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱 岩）
2016 年 3 月 16 日
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