北新集团建材股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
我们作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，并按
照公司章程、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会
专门委员会工作细则》的规定和要求，谨慎、认真地行使独立董事权
利,积极出席公司 2015 年度的相关会议,认真审议会议议案,始终以
维护公司利益、保护中小股东利益为宗旨,对公司相关事项发表独立
意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司
及股东尤其是中小股东的利益。现就 2015 年度工作情况述职如下:
一、出席会议及投票情况
2015 年，公司以现场和传真等表决方式共召开了 7 次董事会会
议，我们均参加了相关会议。这些会议符合公司章程的相关规定，重
大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有
效。对于董事会审议的每项议案，我们均本着勤勉务实和诚信负责的
原则，认真审议，谨慎思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对
和弃权票。全年出席董事会会议的情况如下:
本年应参加 亲自出席 委托出席
独立董事姓名 缺席（次）
董事会次数 （次） （次）
陈少明 7 6 1 0
谷秀娟 7 7 0 0
朱 岩 7 6 1 0
2015 年，公司召开了 1 次股东大会，我们列席了相关会议。
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二、发表独立意见情况
2015 年，我们根据公司《独立董事制度》认真履行职责，不仅
对公司 2015 年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关业务
分别发表了独立意见，具体如下：
1.2015 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第六次会议，我们
对公司 2015 年度预计日常关联交易、对 2014 年度公司控股股东及其
他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、对《2014 年度内
部控制评价报告》、对续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司
2015 年度审计机构、对 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案及对 2014 年度募集资金存放与使用情况分别发表了独立意见。
2.2015 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第七次会议，我们
对关联交易、2015 年半年度募集资金存放与使用情况及对截至 2015
年 6 月 30 日公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况分别发表
了独立意见。
3.2015 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次临时会
议，我们对公司发行股份购买资产事项发表了独立意见。
4.2015 年 10 月 23 日，根据深圳证券交易所重组问询函，我们
对公司发行股份购买资产评估相关事项发表了独立意见。
5.2015 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第十三次临时会议，
我们对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表了独立意
见。
6.2015 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第十四次临时会
议，我们对公司董事会换届选举和聘任公司副总经理分别发表了独立
意见。
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报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生。
三、任职董事会专门委员会工作情况
我们分别担任了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的成员，
在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任主任
委员。2015 年，董事会各专门委员会委员严格按照公司《董事会战
略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计
委员会年报工作规程》等各项工作制度要求，各司其职，协助公司董
事会认真履行职责，并在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计
的独立性，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况
1.对公司信息披露工作的监督
在信息披露过程中，我们勤勉尽责地开展工作，持续关注公司信
息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实履
行责任和义务，促进了公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
2.在2015年年报编制中的履职
在公司2015年年报的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对
全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握了2015
年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司进行了实地考察，并
与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计
报告全面、真实反映公司情况。
3.公司治理活动的监督
2015年，我们对涉及公司生产经营、对外投资、股权收购、内控
制度建设、关联交易、对外担保等重大事项均进行了认真的核查，必
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要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，
对公司治理相关活动进行了持续监督。
五、学习和培训情况
2015年，我们积极参加北京证监局组织的相关会议，积极参加深
圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训，认真学习中国证券监督
管理委员会、北京证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其
它相关文件，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法
权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会情况
2.无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况
2016年，我们将继续本着对公司及股东特别是中小股东利益高度
负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展
提供更多合理化建议，促进企业持续、稳定、健康发展。
特此报告。
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（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告签字
页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱 岩）
2016 年 3 月 17 日
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