高升控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-25 号
高升控股股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2016 年
3 月 14 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员
发出通知，于 2016 年 3 月 18 日（星期五）上午以通讯表决的方式召
开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次
会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》；
具体内容参见公司同日披露的《关于召开 2015 年度股东大会的
通知》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于<高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议
案》。
公司于 2016 年 3 月 8 日在中国证监会指定的披露网站披露了《高
升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）》，并于 2016 年 3 月 14 日收到深圳证券交易所出具的
《关于对高升控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函
【2016】第 21 号），根据问询函的要求，公司对重组报告书（草案）
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进行了修订、补充和完善。
具体内容参见公司同日披露的《关于发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金报告书修订说明的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一六年三月十八日
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