证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-018
上海永利带业股份有限公司
关于北京三五汽车配件有限公司设立沧州全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
下属控股子公司塔塑（香港）有限公司（以下简称“香港塔塑”）全资持股的北
京三五汽车配件有限公司（以下简称“北京三五”）拟使用自有资金人民币 1,000
万元在河北沧州设立全资子公司，暂定名沧州三五汽车配件有限公司（以下简称
“沧州三五”）。沧州三五将主要从事和生产汽车组合仪表和专用高强度紧固件及
其他汽车电子设备系统、汽车专用塑料配件、模具等，主要为现代汽车提供配套
服务。
2、投资行为所必须的审批程序
本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细
则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总经理审批权限范围
内，无需提交董事会、股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
二、投资主体基本情况
公司名称：北京三五汽车配件有限公司
统一社会信用代码：91110117754151825A
住 所：北京市平谷区兴谷工业开发区 M24 号区
法定代表人：安溟基
注册资本：美元 310 万元
成立时间：2003 年 9 月 11 日
营业期限：2003 年 9 月 11 日至 2033 年 9 月 10 日
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：研究、开发、生产组合仪表和专用高强度紧固件及其他汽车电子
设备系统、汽车专用塑料配件、模具、喷涂；销售自产产品。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、投资标的基本情况
公司名称：沧州三五汽车配件有限公司（暂定名，具体以注册登记为准）
注册地址：河北省沧州（具体以注册登记为准）
注册资本：1,000 万人民币
法定代表人：安溟基
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产、组合仪表和专用高强度紧固件及其他汽车电子设备系统、
汽车专用塑料配件、模具；研发仪表和专用高强度紧固件及其他汽车电子设备系
统、汽车专用塑料配件、模具；销售自产产品。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
河北沧州、保定及天津都具有一定规模的汽车零部件产业，北京三五为抓住
行业发展机遇，设立沧州三五可以更好地为北京现代沧州工厂提供配套服务，将
有利于公司未来战略布局和发展目标；同时，沧州三五可以充分利用沧州独特的
地理优势，有效地降低运输成本及人工成本，提高公司整体收益。
2、对外投资存在的风险
沧州三五设立可能会面临市场变化的风险及经营管理的风险，公司将通过进
一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降低子公司经营
管理风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对外投资对公司的影响
公司本次对外投资将充分利用市场优势，进一步扩大销售规模，提高盈利能
力，增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩。本次对外投
资的资金来源于自有资金，本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不
会产生重大影响。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 18 日
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