朗源股份：2015年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：300175 证券简称：朗源股份公告编号：2016-042

朗源股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

重要内容提示：

（一）本次会议未出现否决或变更议案的情行；

（二）本次会议未有新提案提交表决；

（三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。

一、会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会（以下简称

“本次股东大会”）已于 2016 年 2 月 26 日以公告形式发布《朗源股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投

票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 3 月 18 日下午 14：00 在公司四楼会

议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3

月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 17 日下午 15：00 至 2016 年 3 月 18

日下午 15：00 期间的任意时间。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 名，代表有表决权的股份数为

136,393,460 股，占公司有表决权总股份数的 28.9706%。其中，参加现场会议的

股东及股东代表共计 3 名，代表有表决权的股份数为 136,337,760 股，占公司有

表决权总股份数的 28.9587%；参加网络投票的股东共计 1 名，代表有表决权的

股份数为 55,700 股，占公司有表决权股份数的 0.0118%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚大广先生主持。公司董事、监事、

董事会秘书出席了本次大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过以下议案：

同意比反对票反对比弃权票弃权比是否

议案内容同意票数（股）

例(%) 数（股）例(%) 数（股）例(%) 通过

1、关于 2015 与会股东 136,393,460 100 0 0 0 0 是

年度董事会工

其中：中

作报告的议案 55,700 100 0 0 0 0 是

小投资者

2、关于 2015 与会股东 136,393,460 100 0 0 0 0 是

年度监事会工

其中：中

作报告的议案 55,700 100 0 0 0 0 是

小投资者

3、关于 2015 与会股东 136,393,460 100 0 0 0 0 是

年度财务决算

其中：中

报告的议案 55,700 100 0 0 0 0 是

小投资者

4、关于 2015 与会股东 136,393,460 100 0 0 0 0 是

年年度报告及

其中：中

摘要的议案 55,700 100 0 0 0 0 是

小投资者

5、关于 2015 与会股东 136,393,460 100 0 0 0 0 是

年度利润分配

其中：中

预案的议案 55,700 100 0 0 0 0 是

小投资者

6、关于 2015

与会股东 136,393,460 100 0 0 0 0 是

年度经审计的

财务报告的议其中：中

55,700 100 0 0 0 0 是

案小投资者

7、关于续聘与会股东 136,393,460 100 0 0 0 0 是

2016 年度审计

其中：中

机构的议案 55,700 100 0 0 0 0 是

小投资者

8、关于公司与会股东 136,393,460 100 0 0 0 0 是

向银行申请授

其中：中

信融资的议案 55,700 100 0 0 0 0 是

小投资者

9、关于延长

公司非公开发与会股东 136,393,460 100 0 0 0 0 是

行股票股东大

会决议有效期其中：中

55,700 100 0 0 0 0 是

的议案小投资者

同意比反对票反对比弃权票弃权比是否

议案内容同意票数（股）

例(%) 数（股）例(%) 数（股）例(%) 通过

10、关于提请

股东大会延长与会股东 136,393,460 100 0 0 0 0 是

授权董事会全

权办理本次非

公开发行股票其中：中

55,700 100 0 0 0 0 是