证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-024
湖南长高高压开关集团股份公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016 年 3 月 18 日
现场会议召开时间：2016 年 3 月 18 日 15：00
网络投票时间：2016 年 3 月 17 日 15:00—2016 年 3 月 18 日 15:00；其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 3 月 18 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 3
月 17 日 15:00 至 2016 年 3 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集
团股份公司多媒体会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 273,447,276 股，占上市公司总
股份的 52.0432％。
1、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 49 人，所持股份总数 273,350,876 股，占
公司总股份 525,424,000 股的 52.0248%。
2、网络投票情况
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4 人，共计持有公司 96,400
股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.0183%。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于审议公司 2015 年度董事会报告的议案》
同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议并通过了《关于审议公司 2015 年度监事会报告的议案》
同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议并通过了《关于审议公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议并通过了《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》
同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）以特别决议审议并通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的
议案》
同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议并通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议并通过了《关于审议公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议并通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、独立董事述职情况
公司独立董事林莘女士、李仁发先生、刘纳新先生分别向本次股东大会进行
了年度述职，各独立董事述职报告于2016年2月27日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
六、律师见证情况
公司2015年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司
股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年度股东大会的人
员资格、召集人资格合法有效；公司2015年度股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
七、会议备查文件
1、湖南长高高压开关集团股份公司2015年年度股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2015年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2016年3月19日
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