双钱股份：2016年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：600623 证券简称：双钱股份公告编号：2016-007

900909 双钱 B 股

双钱集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市吴淞路 308 号五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

其中：A 股股东人数 8

境内上市外资股股东人数（B 股） 53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,573,003,191

其中：A 股股东持有股份总数 1,557,019,568

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,983,623

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.2883

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 73.5334

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7549

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由双钱集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用现场

投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事候选人 6 人，出席 4 人，独立董事候选人沈启棠先生和段祺华先生

因出差而未出席；

2、公司股东代表监事候选人 3 人，出席 3 人，职工代表监事汪耀华先生、顾立

立先生出席了本次股东大会；

3、董事会秘书马晓宾先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司更名为上海华谊集团股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1,557,019,568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 15,983,623 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 1,573,003,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1,557,019,568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 15,983,623 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 1,573,003,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：关于增资双钱轮胎有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1,557,019,568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 15,983,623 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 1,573,003,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有效是否

序号表决权的比例（%）当选

4.01 董事候选人刘训峰先 1,572,309,591 99.9559 是

生

4.02 董事候选人王霞女士 1,572,908,091 99.9940 是

4.03 董事候选人黄岱列先 1,572,908,091 99.9940 是

生

2、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

5.01 独立董事候选人沈启棠 1,573,003,191 100.0000 是

先生

5.02 独立董事候选人段祺华 1,573,003,191 100.0000 是

先生

5.03 独立董事候选人张逸民 1,573,003,191 100.0000 是

先生

3、关于选举监事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议是

序号有效表决权的比例否

（%）当

选

6.01 股东代表监事候选人高亢 1,572,459,726 99.9655 是

先生

6.02 股东代表监事候选人张为 1,572,893,121 99.9930 是

民先生

6.03 股东代表监事候选人张健 1,572,459,726 99.9655 是

鑫先生

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票比例票比例

数（%）数（%）

1.0 关于公司更名为上 45,215,622 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

海华谊集团股份有

限公司的议案

2.0 关于修改公司章程 45,215,622 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

部分条款的议案

3.0 关于增资双钱轮胎 45,215,622 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

有限公司的议案

4.01 董事候选人刘训峰 44,522,022 98.4660

先生

4.02 董事候选人王霞女 45,120,522 99.7897

士

4.03 董事候选人黄岱列 45,120,522 99.7897

先生

5.01 独立董事候选人沈 45,215,622 100.0000

启棠先生

5.02 独立董事候选人段 45,215,622 100.0000

祺华先生

5.03 独立董事候选人张 45,215,622 100.0000

逸民先生

6.01 股东代表监事候选 44,672,157 98.7981

人高亢先生

6.02 股东代表监事候选 45,105,552 99.7566

人张为民先生

6.03 股东代表监事候选 44,672,157 98.7981

人张健鑫先生

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的

2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的

1/2 以上审议通过。

候选独立董事的独立性均已获得上海证券交易所审核通过，其中段祺华先生

在本次股东大会召开之前，已辞去了上海华谊（集团）公司外部董事职务。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：林芳芳、王鑫明

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会

规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的

表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

双钱集团股份有限公司

2016 年 3 月 18 日

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