股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-009
葵花药业集团股份有限公司关于
对哈尔滨葵花药业有限公司实施财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、资助对象及金额
序号 公司名称 资助金额
1 哈尔滨葵花药业有限公司 2,000 万元人民币
2、资金用途：用于哈尔滨葵花药业有限公司日常经营；
3、资助期限：自财务资助合同生效之日起 12 个月内；
4、资金使用费用：银行贷款同期基准利率；
5、付款方式：经双方协商，以合同约定方式为准。
二、审议程序
哈尔滨葵花药业有限公司（以下简称“哈葵花”）为公司全资子公司，上述
提供财务资助事项业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。
该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
三、财务资助对象基本情况
名称：哈尔滨葵花药业有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区太湖北街 8 号
法定代表人：关彦斌
注册资本：柒仟捌佰捌拾壹万陆仟贰佰圆整
成立日期：2005 年 11 月 08 日
营业期限：长期
经营范围：医药技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
股权结构：本公司持股 100%。
财务状况：
截止 2015 年 12 月 31 日止，哈葵花的资产总额为 89,259,124.02 元，负债
总额为 20,179,299.23 元，所有者权益为 69,079,824.79 元，营业收入为
6,000,000.00 元，净利润为-501,520.75 元（财务数据未经审计）。
四、财务资助风险防控措施
哈葵花为本公司全资子公司，本公司能够对其实施有效的业务把控、资金管
理和风险控制，如发现或经判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低
风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
哈尔滨葵花药业有限公司为本公司全资子公司，公司使用自有资金 2,000
万元对其提供财务资助事项，决策程序符合有关法律法规的规定，合法合规，资
金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司和其他股
东及中小股东利益的行为。同时有利于改善该公司资产负债结构，降低公司整体
财务费用。公司已建立健全了提供财务资助的内部控制制度，能够实施有效管理
和风险控制，确保资金安全和风险可控。
综上，同意公司对哈尔滨葵花药业有限公司实施财务资助人民币 2000 万元。
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备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会
议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 18 日
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