股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-007
葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议于 2016 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2016 年 3 月
15 日通过电子邮件和书面形式发出。本次会议应参加表决董事九人，实际参加
表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
经与会董事表决，就各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金对葵花药业集团（吉林）临江有限公司
增资的议案》
同意本公司使用自有资金对葵花药业集团（吉林）临江有限公司增资人民币
4,032 万元，全部计入注册资本。葵花药业集团（吉林）临江有限公司另一股东
自然人陈发强先生实施同比例增资。实施完毕后，该公司注册资本增加至 8,000
万元，各股东股权比例如下：
序 增资后持有出资 增资后持股
股东名称
号 额（万元） 比例
1 葵花药业集团股份有限公司 7,200 90%
2 陈发强 800 10%
1
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,通过。
二、审议通过《关于使用自有资金对哈尔滨葵花药业有限公司实施财务资
助的议案》
同意公司使用自有资金对公司全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司实施财
务资助 2,000 万元人民币，资助期限自财务资助合同生效之日起 12 个月内，公
司按照同期银行贷款基准利率向哈尔滨葵花药业有限公司收取资金使用费。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事独立意见披露于本公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议
相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 18 日
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