健民药业集团股份有限公司
独立董事关于七届三十二次董事会的专项意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立
董事议事规则》,我们作为健民药业集团股份有限公司（下称"公司"）
的独立董事，我们于 2016 年 3 月 16 日召开第七届董事会第三次独立
董事专项会议，对公司审议 2015 年年报的七届三十二次董事会会议
资料、董事会召集、召开的程序等进行审查，并发表专项意见如下：
公司七届三十二次董事会由董事长依法召集，并提前十天以书面
形式通知全体董事、监事关于召开董事会的事由、召开时间、地点以
及议案等内容；公司应参会董事 9 人，亲自出席 7 人，委托出席 2 人，
监事及相关高管人员列席了会议；会议议案资料准备齐全，依据充分。
我们认为：公司董事会召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上
市规则》的相关规定，为董事提供的会议资料及能够做出合理准确判
断的资料信息准备充分。
独立董事：林宪、屠鹏飞、辛金国
日期：2016 年 3 月 16 日
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