独立董事对公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的有关规
定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员
的相关意见的基础上，于2016年3月16日召开第七届董事会第三次独立董事专项
会议，对公司年度担保事项进行了审查，现对公司累计和当期对外担保情况作专
项说明和发表独立意见如下：
专项说明：
一、公司报告期内没有发生对外担保事项，亦没有持续到报告期的担保。
二、公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
独立意见：
我们认为公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，建立了比
较完善的对外担保审议、审批程序。报告期内，公司没有发生对外担保，报告期
末，公司无对外担保。公司以前发生的对外担保行为均符合现行的法律、法规及
相关文件要求，决策程序规范，履行了信息披露义务，没有损害公司全体股东的
合法权益。
独立董事：林宪、屠鹏飞、辛金国
日期：2016 年 3 月 16 日
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