晋西车轴股份有限公司独立董事关于第五届
董事会第九次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们
作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，从保护公司和全
体股东整体利益的原则出发，基于独立判断，认真审议了第五届董事会第九次会
议的议案及相关资料，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合监管部门相关要求以及《公司章程》的相关
规定，符合公司当前的实际情况，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，
也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；我们同意公司2015年度
利润分配预案，并将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2016 年度日常关联交易的独立意见
公司预计的 2016 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产
经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政
策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审
议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则。我们一致同意此项议案。
三、关于公司及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限
责任公司签订《关联交易协议》的独立意见
1、公司在召集、召开审议公司及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与
晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》两项议案的会议程序上符合相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议关联交易协议时，关联董事实行
了回避原则，表决程序合法。2、公司及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司
与晋西工业集团有限责任公司签订的《关联交易协议》在交易定价等方面遵循了
公平、公正、诚信的原则，有利于公司业务的稳定发展，没有损害公司及股东的
利益。我们一致同意此项议案。
四、关于公司及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限
责任公司签订《土地租赁协议》的独立意见
1、公司在召集、召开审议公司及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与
晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》两项议案的会议程序上符合相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易协议时，关联董事
实行了回避原则，表决程序合法。2、公司及全资子公司晋西铁路车辆有限责任
公司与晋西工业集团有限责任公司签订的《土地租赁协议》在交易定价等方面遵
循了公平、公正、诚信的原则，有利于公司业务的稳定发展，没有损害公司及股
东的利益。我们一致同意此项议案。
五、关于公司与晋西工业集团有限责任公司终止《托管协议》的独立意见
1、公司审议与晋西工业集团有限责任公司终止《托管协议》的表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，关联董事回避表决。 2、公司拟与晋
西工业集团有限责任公司终止《托管协议》事项遵循平等自愿的原则，没有损害
上市公司及中小股东的利益。 3、上述事项不存在违反现行有效的法律、法规和
规范性文件强制性规定的情形。 因此我们一致同意此项议案。
六、关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的独立意见
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，关联董事回避表决。 2、公司拟与兵工财务有限责任公司签订的《金融
服务协议》，能够节约公司的金融交易成本和费用，提高资金使用效率，且交易
过程均遵循平等自愿的原则，未影响本公司的独立性，没有损害公司及中小股东
的利益。 3、上述关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、
法规和规范性文件强制性规定的情形。 因此我们同意此项议案。
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