证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2016-012
晋西车轴股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2016
年 3 月 16 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 7 日以书面或邮件
的方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。董事长
张朝宏先生主持了本次会议。
经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过公司 2015 年度董事会工作报告，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃
权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过公司 2015 年度生产经营完成情况暨 2016 年度经营计划的报告，
赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
三、审议通过公司 2015 年度财务决算报告，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过公司 2016 年度财务预算报告，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
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五、审议通过《公司 2015 年年度报告》及其摘要，赞成的 8 人，反对的 0 人，
弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过公司 2015 年度利润分配预案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。
经瑞华会计师事务所审计确认，公司 2015 年实现的归属于母公司所有者的净
利润为 100,809,488.51 元，其中母公司实现的净利润为 70,973,311.82 元，合并报
表中累计未分配利润 570,454,202.42 元。
公司 2015 年度利润分配预案拟定为：提取任意盈余公积 5,872,288.69 元，以
2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,208,190,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.26 元（含税），共计分配利润 31,412,963.04 元。
本议案需提交股东大会审议。
七、听取公司独立董事 2015 年度述职报告，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告，赞成的 8 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》，赞成的 8 人，反对的 0
人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》，赞成的 8 人，反对的 0 人，
弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十一、审议通过《公司 2015 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，
赞 成 的 8 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。 （详见上海证券交易所网站：
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http://www.sse.com.cn）
十二、审议通过聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务审计机构、内部控制审计机构的议案，报酬分别为 70 万元、15 万元，赞成的 8
人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过关于公司 2016 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，
赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2016-014 公告）
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》
的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临
2016-015 公告）
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业
集团有限责任公司签订《关联交易协议》的议案，关联董事回避表决，赞成的 3
人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2016-016 公告）
本议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》
的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临
2016-017 公告）
本议案需提交股东大会审议。
十七、通过关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团
有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2016-018 公告）
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本议案需提交股东大会审议。
十八、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司终止《托管协议》的
议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2016-019
公告）
十九、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的
议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2016-020
公告）
本议案需提交股东大会审议。
二十、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风
险评估报告》，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二十一、审议通过关于 2016 年 4 月 22 日召开公司 2015 年度股东大会的议案，
赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2016-021 公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一六年三月十八日
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