证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2016－007
四川天一科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第六届监事会第三次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2016 年 3 月 7 日以电子邮件并短信通知的
方式发给公司监事、财务总监、董事会秘书等。
（三）会议于 2016 年 3 月 16 日在公司二楼 2 号会议室以现场表决方
式召开。
（四）会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。
（五）会议由监事会主席张金晓先生主持。财务总监、董事会秘书、
审计会计师列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议经充分的讨论，审议并通过如下决议：
（一）2015 年度监事会工作报告；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
（二）2015 年年度报告及摘要；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
（三）对公司 2015 年年度报告的书面审核意见；
根据《证券法》以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2015 年修订）等有关规
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定要求，经对董事会编制的《2015 年年度报告及其摘要》进行全面审核，
监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况
等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
我们审核认为 2015 年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
（四）公司 2015 年度内部控制评价报告；
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对《公司2015
年度内部控制评价报告》发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制
的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公
司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到
位， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部
控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，《公司 2015 年度内部控制评价报告》在重大
事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情
况。
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
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特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 18 日
报备文件
1、天科股份第六届监事会第三次会议决议。
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