证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2016－009
四川天一科技股份有限公司
关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月16日，公司第六届董事会第五次会议审议并通过“关于聘请
公司2016年度内部控制审计机构的决议”，该议案尚需提请公司股东大会审
议。
按照财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计
有关问题的通知》（财会[2011]24号）文件的相关规定，以及为了满足公司
财务与内部控制审计的协同，根据公司董事会审计委员会决议，董事会同
意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度内部控
制审计机构，董事会同意授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司聘请北京兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度内部控制审计机构，经公司董事
会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
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